Austin, Texas’tan Bitcoin yatırımcısı Frank Richard Ahlgren III, kripto para sermaye kazançlarını bildirmediği için suçlanan ilk kişi oldu.
ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre, Ahlgren 2017 yılında 640 Bitcoin satarak 3,7 milyon dolar kazandı ve bu kazancı Utah, Park City’de lüks bir ev almak için kullandı.
Önemli kazançlara rağmen, yatırımcı 2017 ile 2019 yılları arasında düzenli olarak sahte vergi beyannameleri bildirdi ve kazançları ile ek 650.000 dolarlık Bitcoin işlemlerini gizledi.
Ahlgren, faaliyetlerini gizlemek için cüzdan transferleri, kripto mixer’lar ve nakit işlemler gibi sofistike yöntemler kullandı.
2017 yılı vergi beyannamelerinin ayrıca Bitcoin satın alma maliyetleri hakkında yanlış bilgiler içerdiği bildirildi ve bu da vergilerden 1 milyon dolardan fazla kaçınmasına olanak sağladı.
Mahkeme, Ahlgren’i bu suçlar için iki yıl hapis, bir yıl denetimli serbestlik ve toplam 1,1 milyon dolarlık tazminat ödemesine hükmetti.
Bu Cezanın Diğer ABD Yatırımcılarına Etkisi Ne Olacak?
Geçici Vekil Yardımcı Başsavcı Stuart Goldberg, davanın önemini “yalnızca kripto para birimi odaklı ilk vergi kaçakçılığı kovuşturması” olarak vurguladı.
Mahkumiyetin ardından, IRS Suç Soruşturma ekibini yöneten Lucy Tran, suç çevrelerinde yaygın inanışın aksine, kripto para işlemlerinin kolluk kuvvetlerinin erişim dışında olmadığını söyledi.
Tan, “Ahlgren, kripto para işlemlerinin izlenemez olduğuna inandığı için hapis cezası alacak.” dedi.
Yaklaşık 4 milyon dolar değerinde bildirilmeyen Bitcoin satışını içeren bu dava, kriptoyla ilgili vergi kaçakçılığını ele almak için artan düzenleyici çabaların altını çiziyor.
Bitcoin Vergi Kaçakçılığının Benzer Durumları
Kripto ile ilgili vergi suçlarındaki artış, dünya çapında düzenleyiciler için büyüyen bir endişe kaynağı olmuştur.
Bu yılın başlarında, “Bitcoin İsa” olarak tanınan Roger Ver, 240 milyon dolarlık kripto para satarak 48 milyon dolardan fazla vergiden kaçındığı için suçlandı.
Ver’in davası, 2014 yılında ABD vatandaşlığından vazgeçme kararıyla daha da karmaşık hale geldi ve bu iddiaya göre “çıkış vergisi” gerekliliğini aşmasına izin verdi.
Bu gelişmeler izole değil. Nisan ayında, IRS Suç Soruşturma Şefi Guy Ficco, kriptoyla ilgili vergi kaçakçılığı davalarındaki artışa dikkat çekti. Ficco, dolandırıcılık ve kara para aklama şemalarında sıklıkla kullanılan kripto varlıkların uzun süredir IRS soruşturmalarının bir parçası olduğunu belirtti.
Bununla birlikte, dijital para birimlerinin artan benimsenmesi, vergi tahsilat kurumunun denetimini daha öncelikli hale getirmiştir.
