Arizona, Scottsdale’de kendisini Uber sürücüsü gibi gösteren ve iki yolcudan toplamda 300.000 dolar değerinde kripto para çaldığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
Fox10 Phoenix’den alınan son rapora göre , şüphelinin Nuruuhussein Hussein olduğu belirlendi ve Mart ile Ekim aylarında, Scottsdale’deki W Hotel’in önünden iki ayrı olayda yolcuları hedef aldığı iddia ediliyor.
Yetkililer, Hussein’in Uber sürücüsü olarak kendini tanıtıp yolcuların güvenini kazanmak için isimleriyle hitap ettiğini iddia ediyor.
Dolandırıcılar Yolcu Telefonlarına Erişim İstedi
Yolcular araca girdikten sonra Hussein’in telefonlarına erişim istediği bildirildi.
İlk olayda, kendi telefonunun bozuk olduğunu ve onlarınkini ödünç almak istediğini söyledi.
İkincisinde, yolcuların sürücünün gelişiyle ilgili bir bildirim almadıkları durumu “düzeltmek” için yardım teklif etti.
Telefonlarına sahip olduğu sırada, iddiaya göre yolcuların Coinbase hesaplarına erişerek kripto paralarını kendi soğuk cüzdanına aktardı.
Yolcuların isimlerini nasıl bildiği, dolandırıcının güven oluşturma yöntemleri arasında belirsiz bir faktör olarak kalıyor.
Savcılar, karşılaşmalardan biri sırasında, Hussein’in şüphelenen ve telefonunu geri isteyen bir yolcuya tehditte bulunduğunu, “sakinleşmezse kötü bir şeyler olacağını” söylediğini belirtti.
11 Aralık’ta, Scottsdale dedektifleri ve ABD Gizli Servis ajanlarının iş birliğiyle Hussein tutuklandı.
Kendisi, hırsızlık, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil birçok suçlamayla karşı karşıya. Savcılar, serbest bırakıldığı takdirde elektronik izleme şartıyla 200.000 dolar nakit teminat sağladı.
Ayrıca, internete erişimden ve yurtdışına seyahat etmekten men edildi, çünkü Etiyopya’ya kaçabileceği endişelerini taşıyorlar; buraya sık sık gittiği bildiriliyor.
Hussein’in bir sonraki mahkeme oturumu 18 Aralık için planlanmıştır ve yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir.
Çevrimdışı Kripto Hırsızlıkları Artıyor
Bu olay, çevrimdışı kripto ile ilgili hırsızlıkların daha geniş bir trendinin parçası.
GitHub’a göre , 2024 yılında dünya genelinde en az 19 çevrimdışı kripto hırsızlığı vakası bildirilmiş, bu sayı 2023’teki 17 vakadan hafif bir artış ancak 2021’de kaydedilen 32 olaydan daha düşük.
En yüksek profilli olaylardan biri 2014 yılına dayanıyor; o yıl kimliği belirsiz bir şahıs, bilgisayar bilimci ve kriptograf Hal Finney’den 1.000 Bitcoin gasp etmeye çalışmış.
Daha yakın bir zamanda, 3 Aralık’ta, Avustralya’nın Melbourne kentinde hırsızlar bir alışveriş merkezine çarparak bir Bitcoin ATM’sini çaldılar. Polis daha sonra parkta ateşe verilmiş bir hale getirilmiş ATM’yi buldu.
Geçen hafta, bir Kaliforniya mahkemesi beş kişiye IcomTech’in sahte Bitcoin ponzi planında yer aldıkları için 5 milyon dolar ceza verdi.
Mahkeme kararı, sanıkların sahte bir kripto para ticaret operasyonu yoluyla dolandırıcılık ve fonların kötüye kullanımından suçlu buldu.
Karar, Commodities Exchange Act ve CFTC düzenlemelerini ihlal eden David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez ve David Brend’i hedef alıyor.
ABD genelinde ve uluslararası düzeyde 190 kişiden 1 milyon dolardan fazla para talep ederek, Aralık 2022’ye kadar yaklaşık 8.4 milyon dolarlık kötüye kullanılan fonlar ortaya çıkarmışlardır.