kara para aklama
- altcoin
İsveç Polisi Kripto Borsalarını ‘Profesyonel Kara Para Aklayıcılar’ Olarak Etiketledi
İsveç Polis Teşkilatı ve Mali İstihbarat Birimi (FIU), bazı kripto para borsalarını 'profesyonel kara para aklayıcılar' (PML) olarak etiketledi. FIU,…
Devamını Oku » - blockchain
Almanya Yasadışı Faaliyetler Nedeniyle 47 Borsayı Kapattı
Almanya, yasadışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi iddiasıyla 47 borsa platformunu kapattığını duyurdu. Bu platformlar, hem geleneksel hem de kripto para birimlerinin ticaretine…
Devamını Oku » - blockchain
Rusya, BTC-e Yöneticisi Vinnik’i ABD Hapishanesinden Kurtarmak İçin Çalışıyor
Rus yetkililer, eski BTC-e operasyon ve finans direktörü Alexander Vinnik’i ABD'deki hapishaneden kurtarmak için çalıştıklarını belirttiler. Washington'daki Rus elçiliği diplomatları,…
Devamını Oku » - blockchain
Nijerya Mahkemesi Binance Yöneticisinin Kefalet Başvurusunu 9 Ekim’de Karara Bağlayacak
Nijerya'daki bir mahkeme, altı aydan fazla süredir tutuklu bulunan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın kefalet başvurusunu 9 Ekim'de karara bağlayacak. Gambaryan,…
Devamını Oku » - bitcoin
Birleşik Krallık Polisi, Kayıt Dışı Bitcoin ATM’si İşletmecisini Suçladı
Birleşik Krallık polisi, Londra'dan Habibur Rahman'ı kayıt dışı kripto ATM'leri işletmek ve binlerce pound aklamakla suçladı. Bu dava, Birleşik Krallık'ta…
Devamını Oku » - altcoin
Paris Adli Mahkemesi Pavel Durov Hakkındaki Suçlamaları Açıkladı, Kara Para Aklama ve Dolandırıcılık Dahil
Paris Adli Mahkemesi, Telegram CEO'su Pavel Durov hakkında 12 potansiyel suçlama listesini açıkladı. Suçlamalar arasında çocuk pornografisinin yayılması, uyuşturucu satışı,…
Devamını Oku » - altcoin
SEC, Sahte Ticaret Botu Kullanan $60M Kripto Ponzi Şemasıyla İlgili Olarak İki Kardeşi Suçladı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sahte bir ticaret botu etrafında dönen $60 milyonluk bir kripto para Ponzi şeması…
Devamını Oku » - blockchain
Binance ve Changpeng Zhao Yeni Bir Toplu Dava ile Kara Para Aklama Suçlamalarıyla Karşı Karşıya
Binance ve eski CEO'su Changpeng 'CZ' Zhao, üç kripto para yatırımcısı tarafından açılan yeni bir kara para aklama toplu davasıyla…
Devamını Oku »
