kara para aklama
- altcoin
DOJ, Silk Road Para Aklama Şemasıyla İlişkili Olarak AurumXchange Operatörünü Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, kripto borsası AurumXchange'in operatörü Maximiliano Pilipis'i, Silk Road işlemleriyle ilgili kara para aklama suçlamasıyla yargı önüne çıkardı.…
Devamını Oku » - altcoin
Tether CEO’su Varlık Rezervlerini FUD Ortasında Açıkladı
Tether CEO'su Paolo Ardoino, Tether'in mali rezervlerini açıkladı. Şirketin, 82,000 Bitcoin, 48 ton altın ve 100 milyar dolar ABD Hazine…
Devamını Oku » - altcoin
ABD Hükümeti, USDT Şirketi Tether’ı Yaptırım İhlalleri Nedeniyle Araştırıyor-WSJ
ABD federal yetkilileri, Tether'ın yaptırım ve kara para aklama yasalarını ihlal etme olasılığıyla ilgili inceleme başlattı. Tether CEO'su Paolo Ardoino…
Devamını Oku » - altcoin
Flaş Haber: Nijerya Hükümeti, Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan’a Karşı Açılan Kara Para Aklama Davasını Geri Çekti
Nijerya hükümeti, Nisan ayından beri gözaltında olan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'a karşı açılan kara para aklama suçlamalarını resmi olarak geri…
Devamını Oku » - blockchain
Birleşik Krallık FCA’sı Yasadışı Faaliyetlerle Mücadele İçin Sıkı Kripto Duruşunu Savunuyor
Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA), kripto firmalarına yönelik sıkı kayıt gerekliliklerini savundu. FCA, bu önlemlerin finansal sistemin bütünlüğünü korumak…
Devamını Oku » - altcoin
Londra Merkezli Tüccar, Yasadışı Kripto ATM’leri İşletmekle Suçlanmayı Reddetti
Londra'da ikamet eden bir tüccar, kayıtsız ve yasadışı kripto ATM'leri işletmek suçlamalarını reddetti. Habibur Rahman, mağazasında Finansal Davranış Otoritesi (FCA)…
Devamını Oku » - blockchain
New York Düzenleyicisi, Kripto Suçlarını Engellemek İçin Blockchain Analisti Arıyor
New York'un finansal düzenleyicisi, kripto endüstrisindeki kara para aklama gibi mali suçlarla mücadele etmek üzere kıdemli bir blockchain analitik analisti…
Devamını Oku » - blockchain
Rusya: Saint Petersburg Polisi ‘Yasadışı Kripto Borsaları’na Karşı Baskı Başlattı
Rusya, Saint Petersburg ve çevresinde yasadışı kripto borsalarına yönelik bir baskı başlattı. Operasyon kapsamında 14 farklı bölgede yapılan baskınlarla 90'dan…
Devamını Oku » - blockchain
Nakit, Kripto’ya Göre Yasadışı Finansmanda Önde Gidiyor Diyor Crypto ISAC
CryptoISAC ve Merkle Science tarafından yayınlanan bir rapor, kripto paraların yükselişine rağmen, nakdin suçlular için yasadışı finansmanda hâlâ en çok…
Devamını Oku » - blockchain
Tornado Cash Eş Kurucusu Roman Storm Aralık Ayında Mahkemeye Çıkacak
Tornado Cash'in Roman Storm'u, kara para aklama ve yaptırım ihlalleri suçlamalarıyla Aralık ayında mahkemeye çıkacak. New York Güney Bölgesi Yargıcı…
Devamını Oku »
