kara para aklama
- blockchain
Hindistan’ın Liderliği Uluslararası Kripto Düzenleme Çerçevesi İçin İtici Güç Oluyor
Hindistan, sanal dijital varlıkların düzenlenmesindeki zorlukları çözmek için uluslararası işbirliğinin gecikmesini vurguluyor. Ülke, kripto varlıkların sınır ötesi doğası nedeniyle yalnızca…
Devamını Oku » - blockchain
Avustralya, Yeni Görev Gücü İnisiyatifi ile Kripto ATM’lerini Sıkılaştırıyor
Avustralya'nın mali suç izleme kurumu, kripto ATM sağlayıcılarının kara para aklama yasalarına uymasını sağlamak amacıyla yeni bir görev gücü başlattı.…
Devamını Oku » - altcoin
ABD ve İngiltere, Rus Elitlerinin Yaptırımları Aşmasına Yardımcı Olan Kripto Ağına Baskın Düzenliyor
ABD ve İngiltere yetkilileri, Rus elitlerinin uluslararası yaptırımları kripto para birimi ile, özellikle de stablecoin tether aracılığıyla aşmasına yardım eden…
Devamını Oku » - blockchain
Norveç Varlık Fonu Portföyündeki Kripto Firmaları Etik Soruşturmaya Tabi
Norveç'in devlet varlık fonunun etik gözlemcisi, gelecek yıl fonun portföyündeki şirketleri, kripto sektörü de dahil olmak üzere, potansiyel etik ihlaller…
Devamını Oku » - blockchain
ABD Yetkilileri, USDT’nin Uyuşturucu Kartelleriyle Bağlantıları Nedeniyle Meksika’da Daha Ucuza Satıldığını İddia Ediyor
ABD yetkilileri, Meksika ve Kolombiya'daki uyuşturucu kartellerinin USDT'yi yasadışı işlemlerini kolaylaştırmak için kullandığını ve bunun sonucunda USDT'nin Meksika'da daha ucuz…
Devamını Oku » - blockchain
İsviçre FINMA Dijital Varlıklarda Kara Para Aklama Risklerini Vurguluyor
İsviçre Finansal Piyasa Denetim Kurumu (FINMA), en son Risk İzleme raporunda dijital varlıkları kara para aklama için yüksek riskli bir…
Devamını Oku » - altcoin
Çin Vatandaşı, 73 Milyon Dolarlık Kripto Para ‘Domuz Kasaplığı’ Dolandırıcılığında Suçlu Bulundu
41 yaşındaki Daren Li, ABD'de 73 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı planıyla ilgili olarak kara para aklama komplosundan suçlu…
Devamını Oku » - altcoin
Heather Morgan Bitfinex Bitcoin Aklama Davasında Yatmış Olduğu Cezayı Talep Ediyor
Heather Morgan, 'Razzlekhan' takma adıyla da bilinen, eşi Ilya Lichtenstein tarafından Bitfinex'ten çalınan Bitcoin'leri aklama olayına karıştığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı…
Devamını Oku » - altcoin
Kimlik Sahtekarları Ödemeler Sektörünü Bırakarak Kripto Şirketlerine Otomatik Mega Saldırılar Başlattı
Küresel kimlik doğrulama şirketi AU10TIX, artan kanun uygulama müdahaleleri nedeniyle kimlik sahtekarlarının kripto pazarına yöneldiğini bildirdi. 2024'ün üçüncü çeyreğinde kripto…
Devamını Oku »