Yeni Zelanda FMA, Kullanıcıları YouTube ve Mesajlaşma Platformları Üzerinden Hedefleyen Artan Kripto Dolandırıcılığı Konusunda Uyarıyor

Yeni Zelanda’nın Finansal Piyasalar Otoritesi (FMA), sosyal medya kullanıcılarını hedef alan artan kripto dolandırıcılık dalgası hakkında bir uyarı yayınladı.

Bir Pazartesi uyarısında denetim otoritesi, dolandırıcıların esas olarak YouTube kanalları ve WhatsApp ile Telegram gibi mesajlaşma platformları üzerinden işleyerek kullanıcıları kârlı yatırım fırsatları vaatleriyle kandırdığını belirtti.

Dolandırıcılar, YouTube Kanalları Kurarak Güvenilir Görünmeye Çalışıyor

Dolandırıcılar, kendilerini kripto para ticareti tavsiyeleri konusunda güvenilir kaynaklar olarak sunan YouTube kanalları oluşturuyor.

Seyirciler, dolandırıcıların deneyimli yatırım uzmanları gibi davrandıkları WhatsApp veya Telegram’daki özel mesaj gruplarına katılmaları için teşvik ediliyor.

Bu gruplara girdikten sonra kurbanlar, meşru kripto para borsaları gibi görünen sahte ticaret platformlarına yönlendiriliyor.

Dolandırıcılık hesaplı bir strateji izliyor.

Başlangıçta, kurbanlardan küçük mevduatlar yatırmaları isteniyor, bu da bir güven duygusu geliştiriyor.

Daha sonra, daha büyük yatırımları teşvik etmek için sahte kâr beyannameleri sunuluyor.

Ancak kullanıcılar paralarını çekmeye çalıştıklarında ek ücret talepleriyle karşılaşıyorlar ve hiç para iadesi yapılmıyor.

FMA, bi-investments.com, phoenix-trades.com ve bricsinvestlimited.com gibi 40’tan fazla şüpheli ticaret platformunu işaretledi.

İşaretlenen platformların tam listesi FMA’nın resmi web sitesinde mevcuttur.

…

FMA, herhangi bir dolandırıcılığa kurban gittiğinden şüphelenenlere dolandırıcılarla tüm iletişimi kesmelerini, olayı ilgili platformlara bildirmelerini ve bankalarıyla iletişime geçerek işlemi tersine çevirmeye çalışmalarını öneriyor.

Son zamanlarda dolandırıcılar, izinsiz yatırım planlarını tanıtmak için giderek daha fazla WhatsApp ve Telegram’ı kullanıyor.

Bu platformlar kullanıcılara doğrudan erişim sağlıyor, bu da dolandırıcıların iletişimi sürdürmelerini ve hedeflerini baskı altında tutmalarını kolaylaştırıyor.

631 tüccarın katıldığı bir yakın tarihli anket , Telegram’ın ticaret dolandırıcılıkları için en riskli platform olarak değerlendirildiğini gösterdi, katılımcıların %60’ı finansal kayıplar bildirdi.

WhatsApp benzer kayıp oranlarıyla yakından takip ediyor, Facebook (%56), Instagram (%51.8) ve SMS (%50) gibi platformlar da önemli riskler oluşturuyor.

X (önceki adıyla Twitter) ve LinkedIn gibi profesyonel kullanıcı tabanına sahip platformlar bile sırasıyla %43.7 ve %45.4 kayıp oranları bildirdi.

FMA, Kripto Dolandırıcılık Uyarılarını Yayınlamaya Devam Ediyor

FMA’nın son uyarısı, sahte yatırım planları hakkında daha önceki uyarıların üzerine inşa ediliyor.

Mayıs ayında, sahte ünlü onayları kullanan dolandırıcılıklar konusunda uyarıda bulundu. Dolandırıcıların, güvenilir yerel medya kuruluşlarındanmış gibi görünen sahte haber makalelerinde Yeni Zelanda ünlülerinin resimlerini kullanarak yatırımları teşvik ettikleri görüldü.

Ek olarak, Mart ayında FMA, Yeni Zelanda’da meşru bir kripto para borsası olan BTSWE’yi taklit eden bir ‘klon dolandırıcılığı’na dikkat çekti.

Geçen hafta, Kaliforniya mahkemesi IcomTech’in dolandırıcı Bitcoin Ponzi planında yer alan beş kişiyi 5 milyon dolar ceza ödemeye mahkûm etti.

Mahkeme kararı, sanıkları sahte kripto para ticaret operasyonu yoluyla dolandırıcılık ve fonların kötüye kullanımı suçunda suçlu buldu.

Karar, David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez ve David Brend’i, Emtia Borsası Yasası ve CFTC düzenlemelerini ihlal etmekte buldu.