Taiwan, Son İhlallerin Ardından Yeni Kara Para Aklama Karşıtı Kurallarla Kripto Düzenlemelerini Sıkılaştırıyor

{“Taiwan, iki borsaya uyum ihlalleri nedeniyle verilen para cezalarının ardından kripto işletmeleri için yeni Kara Para Aklama Karşıtı (AML) düzenlemelerini uygulamaya koymaya hazırlanıyor.}{“Finansal Denetim Komisyonu (FSC), sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASPs) için zorunlu AML kaydı son tarihini önceki 1 Ocak 2025 tarihinden 30 Kasım 2024’e çektiğini 27 Kasım’da duyurdu.}{Yeni kurallar, halihazırda faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere tüm kripto hizmet sağlayıcılarının güncellenmiş AML önlemleri kapsamında kayıt olmalarını gerektiriyor.}Mevzuata uymamanın 155,900 dolara kadar (5 milyon Yeni Taiwan dolar) para cezası veya iki yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabileceğini bildirdi.}{FSC kayıtlarına göre 26 kripto sağlayıcısına faaliyet izni verilmişken, henüz hiçbiri yeni zorunlu AML kaydını tamamlamamış durumda.}{FSC, borsaların şüpheli faaliyetleri belirlemesine yardımcı olmak için detaylı bir kontrol listesi sundu. Bu, müşterilerin isimlerini, banka hesap bilgilerini, IP konumlarını ve ticaret modellerini izlemeyi içeriyor.}{Borsaların ayrıca fon bölünmesi, aynı IP’ye bağlı birden fazla hesap ve sık varlık transferleri gibi olağandışı davranışları takip etmesi önerilmektedir.}{“FSC, iki yerel borsa olan MaiCoin ve BitoPro’yu müşteri kimlik doğrulama (CDD), işlem izleme, kayıt tutma ve şüpheli işlem bildirme ile ilgili ihlaller nedeniyle para cezalarına çarptırmasının ardından bu sıkılaştırma kararını aldı.}{Bu para cezaları, düzenleyicinin Taiwan’ın AML uyum çerçevesini güçlendirmeye odaklandığını vurguluyor. Yeni kurallara uymak için, kripto hizmet sağlayıcılarının iş operasyonlarını detaylandıran bir kayıt formu sunmaları gerekmektedir. Sunulan bilgilerin herhangi bir değişikliği, beş iş günü içinde Menkul Kıymetler Tezgahüstü (OTC) Ticaret Merkezi’ne bildirilmelidir.}{Ayrıca, kripto işletmelerinin finansal denetim ve muhasebe için sağlam bir yönetim sistemi kurması gerekmektedir. Geçen ay, Taiwan’ın FSC’si önümüzdeki ay kripto para borsa kayıt sistemi uygulamaya koymayı planladığını duyurdu.}{“Daha yakın zamanda, FSC, yerel bankalar aracılığıyla kripto saklama hizmetleri için bir deneme başlatma planlarını duyurdu. FSC, 2025’in ilk çeyreğinde deneme için başvuruları kabul etmeye başlamayı düşünüyor. Zaten üç özel banka, bu pilot programa katılmak için ilgi gösterdi.}{Taiwan, kendini küresel bir kripto para merkezi olarak konumlandırma çabaları arasında kripto düzenlemelerini zorluyor.}{Ülke, yetkilendirilmiş kaydı edinmezlerse kendi yetki alanı içinde faaliyet gösteren açık deniz kripto para borsalarına kısıtlamalar getirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında, ülkenin FSC’si, VASPs için öz düzenleyici kurallar oluşturmak amacıyla on rehber ilke taslağı hazırlamıştı. Ay sonuna kadar resmi olarak yayınlanması beklenen bu rehber ilkeler, bilgi açıklamasını güçlendirmeye, sanal varlık listeleme ve silme için inceleme standartları belirlemeye ve şirketlerin ve müşterilerin varlıklarının ayrımı ve cüzdanını sağlamaya odaklanacaktır.}}