SEC, Sahte Ticaret Botu Kullanan $60M Kripto Ponzi Şemasıyla İlgili Olarak İki Kardeşi Suçladı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sahte bir ticaret botu etrafında dönen $60 milyonluk bir kripto para Ponzi şeması düzenledikleri iddiasıyla iki kardeşi suçladı.
SEC, iddiaları detaylandırdı ve suçlamaları 26 Ağustos’ta Georgia Kuzey Bölgesi, Atlanta’daki ABD Bölge Mahkemesi’ne sundu.
SEC’e göre, Jonathan Adam ve Tanner Adam, hayali bir kripto ticaret botunu tanıtarak 80’den fazla yatırımcıyı %13.5’lik aylık kazançlar vaat ederek kandırdılar.
Kripto Arbitraj Ticaret Botu
Kardeşlerin Ocak 2023’ten Haziran 2024’e kadar bu şemayı yürüttüğü iddia ediliyor.
Yatırımcıları, botlarının çeşitli kripto platformlarında arbitraj fırsatlarını tespit edebileceğine, varlıkları eşzamanlı olarak alıp satabileceğine ve farklı piyasalardaki küçük fiyat farklarından kar elde edebileceğine ikna ettiler.
SEC’in şikayetine göre, kardeşler yatırımcı fonlarını bir kredi sistemine havuzlayacaklarını ve flaş kredilerle işlemler gerçekleştireceklerini vaat ettiler, ödünç alınan varlıklar aynı blok zincir işleminde geri ödenecekti.
Bununla birlikte, SEC ticaret botunun tamamen uydurma olduğunu ileri sürüyor.
SEC’nin Atlanta Bölge Ofisi Yaptırım Müdür Yardımcısı Justin Jeffries, ticaret şemasının tamamının dolandırıcılık olduğunu beyan etti.
Jeffries’e göre, kardeşler, yatırımcılardan topladıkları $61.5 milyonun $53.9 milyonunu kötüye kullandı.
Bazı yatırımcılar kısmi geri ödemeler alırken, fonların çoğunun kardeşlerin lüks yaşam tarzlarını finanse etmek, lüks araçlar satın almak ve $30 milyon değerinde bir daire inşa etmek için kullanıldığı iddia ediliyor.
Jeffries, “İddia ettiğimiz gibi, Adam kardeşler, yatırımcılarına var olmayan bir kripto yatırımı üzerinde yüksek getiri vaat ettiler ve ardından yatırımcı fonlarını Ponzi benzeri ödemeler yapmak ve tasarımcı eşyalar, eğlence araçları ve milyon dolarlık evler satın almak için kullandılar,” dedi.
SEC’in eylemlerine yanıt olarak, ajans, kardeşlerin şirketleri GCZ Global, LLC ve Triten Financial Group LLC’nin acil varlık dondurmalarını başararak dolandırıcılık şemasını durdurmak için adımlar attı.
SEC ayrıca, Jonathan Adam’ın daha önce üç menkul kıymet dolandırıcılığıyla ilgili mahkumiyetini gizleyerek yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini iddia ediyor.
Ajans şimdi kardeşler ve şirketleri hakkında kalıcı yasaklamalar, kötüye kullanılan tüm fonların geri alınması ve sivil cezalar talep ediyor.
FutureNet Kurucu Ortağı Tutuklandı
Geçen hafta, Karadağ makamları Roman Ziemian ‘ı, FutureNet adlı kripto dolandırıcılık şemasının kurucu ortağı olan ve yatırımcılarını yaklaşık $21 milyon dolandırmakla suçlanan Ziemian’ı tutukladı.
Tutuklama, Ziemian’ın sahte bir kimlik altında yaşadığı bildirilen başkent Podgorica’da gerçekleşti.
Ziemian, dolandırıcılık, kara para aklama ve hırsızlık suçlamalarıyla hem Güney Kore hem de Polonya makamları tarafından aranıyor.
Ziemian’ın davası, Karadağ’da da benzer suçlamalarla tutuklanmış olan Terraform Labs’ın kurucu ortağı Do Kwon’un davasına benziyor.
Bu ayın başlarında, Kwon’un Güney Kore’ye iadesi bir kez daha ertelendi, ardından Başsavcılık Büro (VDT), yasal koruma talebinde bulundu.
