ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), beş kuruluş ve üç bireyi sahte kripto platformları NanoBit ve CoinW6 ile ilişkili iki “ilişki yatırımı” dolandırıcılığı nedeniyle suçladı.
Salı günü, ajans iki davanın sanıkların yatırımcıları tuzağa düşürüp aldatmak için sosyal medya uygulamalarını kullandığını iddia ettiğini açıkladı. Yatırımcılarla güven inşa ettikten sonra onları dolandırdıkları belirtiliyor. Özellikle, bu suçlamalar SEC’nin bu tür dolandırıcılıklara karşı ilk yaptırım eylemleridir.
“Kripto varlık yatırımlarını içeren ilişki yatırımı dolandırıcılıkları, perakende yatırımcılar için yıkıcı zarar riskini taşıyor ve bu dolandırıcılıkların dolandırıcılar arasında daha popüler hale gelmesiyle tehdit hızla artıyor,” dedi SEC Yaptırım Bölümü Direktörü Gurbir Grewal.
Grewal, her iki vakada da ajansın dolandırıcıları yanıltıcı kripto ekosistemleri oluşturmak ve yatırımcılara yanlış bilgi vermekle suçladığını ekledi. Bu iddialar, sosyal medyada yabancılardan gelen yatırım tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda kamuoyuna uyarı niteliğindedir.
SEC, NanoBit ve CoinW6’i Kripto Dolandırıcılığı ve Yatırımcıları Yanıltmakla Suçluyor
SEC, NanoBit dolandırıcılık katılımcılarının Ekim 2023’ten Haziran 2024’e kadar WhatsApp üzerinde finans uzmanı olarak poz vererek yatırımcıları sahte bir kripto platformunu finanse etmeye ikna etmeye çalıştığını iddia ediyor. NanoBit, SEC kayıtlı bir komisyoncu ile bağları olduğunu yanlış bir şekilde iddia etmiş ve sahte ilk koin tekliflerini tanıtarak 2 milyon dolardan fazla para toplamıştır. Bu fonlar Hong Kong hesaplarına aktarılmış ve yatırımcıların kripto paralarını çalmak için kullanılmıştır.
Ayrı olarak, Temmuz 2022’den Aralık 2023’e kadar SEC, CoinW6 dolandırıcılarının LinkedIn ve Instagram’da varlıklı profesyoneller olarak poz vererek yatırımcıları sahte CoinW6 platformuna günlük %3’e kadar getiri vaadiyle para yatırmaya ikna etmeye çalıştığını iddia ediyor.
Romantik Dolandırıcılıklar Kripto Dolandırıcılığında Artışa Sebep Oluyor, 2023’te Kayıplar 3.5 Milyar Doları Aştı
2023’te, özellikle “domuz kasaplığı dolandırıcılıkları,” Chainalysis’e göre yasal olmayan kripto faaliyetlerinde keskin bir artışa neden oldu. Bu dolandırıcılıklardan elde edilen gelirler bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkarak 2020’den bu yana 85 kat artış gösterdi.
Ayrıca, FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi, romantik dolandırıcılıkları da içeren 40.000’den fazla kripto para dolandırıcılığı vakası bildirdi ve 2023’te kayıplar 3.5 milyar doları aştı.
