Rusya: Saint Petersburg Polisi ‘Yasadışı Kripto Borsaları’na Karşı Baskı Başlattı
Rusya’nın, Saint Petersburg ve ötesinde polis memurlarının “düzinelerce adrese” baskın yaparak yasadışı kripto borsaları na karşı bir baskı başlattığı bildirildi.
Rus medya kuruluşları 47news ve 78.ru ‘ya göre, memurlar “14 farklı bölgede” adreslere baskın düzenledi.
Polisin baskınlarda 90’dan fazla kişiyi tutukladığını veya uyardığını iddia ediyorlar. İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik Departmanı’nın da operasyona katıldığı bildirildi.
Yasadışı Kripto Borsaları: Saint Petersburg Yakınında mı?
Söz konusu borsalar daha geniş bir ağın parçası olabilir. Ayrıca, bir kara para aklama ağıyla bağlantılı olabilirler. 47News açıkladı:
“[Polis operasyonunun] ölçeği, organizasyon derecesine bakılarak anlaşılabilir.”
Medya kuruluşu, Moskova merkezli yüzlerce Rus İçişleri Bakanlığı görevlisinin, yerel polis memurlarının ve Kriminal Soruşturma Departmanı ajanlarının 2 Ekim’de saat 4’te bir araya geldiğini açıkladı.
Daha sonra “sabah 6-7 arasında” adreslere “dönemsel baskınlar” başlattıkları bildirildi. Polis memurları daha sonra “onlarca gruba ayrıldı ve her grup liderine mühürlü bir arama izni içeren paket verildi” şeklinde yazdı 47News.
Yasal Statü Yok
Kripto borsalarının Rusya’da yasal statüsü yoktur, ancak hükümet, birçok şirketin Rusların ülke dışına para kaçırmasına yardımcı olduğunu düşünmektedir.
Firmaların, yasa dışı sınır ötesi para transferleri için havale aracı olarak kripto paraları kullandığından şüpheleniyorlar.
Medya kuruluşları, borsa yöneticilerinin organize suç, yasadışı bankacılık faaliyetleri ve yasadışı ödeme araçlarının dolaşımına ilişkin suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.
Güvenlik güçlerinin, Saint Petersburg’un Primorsky Bölgesi’ndeki Lisiy Nos köyünde bir konut evini araştırdıkları bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, bunun “nakit için kripto” operasyonunun “organizatörü”nün evi olduğuna inanmaktadır.
Eylül ayı sonlarında, Moskova’daki bakanlık yetkilileri, 2.2 milyon dolarlık sınır ötesi kripto borsası için paravan olarak davrandığından şüphelendikleri bir seyahat acentesine baskın düzenledi .
Amerika Birleşik Devletleri’nde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, şüpheli kripto borsa alan adlarının kontrolünü ele geçirdi. Ayrıca, iki Rus vatandaşını tutuklayarak kara para aklama suçlamaları yönelttiler.
