Rus polisi, Moskova’da konuşlanmış uluslararası bir çağrı merkezi kripto dolandırıcılığı şebekesine düzenlediği baskınlarla en az 300 kişiyi tutukladı.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Irina Volk bir Telegram gönderisinde , bakanlık ve Federal Güvenlik Servisi’nin “bir dolandırıcı çağrı merkezi ağının çalışanlarını” gözaltına aldığını belirtti.
Moskova Baskınları: Rus Polisi 300 Kişiyi Tutukladı
Volk, tutuklananların “tasarruflarını kripto para birimine yatırmaya ikna etmek için” yabancılarla iletişim kurduğunu söyledi.
Çağrı merkezi çalışanlarının, yurt dışındaki insanları sahte “ticaret platformlarına” yönlendirmeye çalıştıklarını iddia etti.
“Baskın sırasında çağrı merkezlerinde 300’den fazla kişi çalışıyordu.”
Rusya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Irina Volk
Yetkililer, “çalınan fonların” bir kısmının “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni finanse etmek için kullanıldığı” iddiasında bulundu.
Şüpheli çağrı merkezi çalışanlarının, Rus Ceza Kanunu’nun “örgütlü bir grup tarafından veya özellikle büyük ölçekte dolandırıcılık” yapılan 159. Maddesi kapsamında suçlamalarla karşılaşması olası.
Mahkemelerin, bu suçtan hüküm giyen herkesi maksimum 10 yıla kadar hapse atma yetkisi bulunmaktadır.
Volk, polisin “ön incelemelerine” göre, şebekenin Moskova’da “birkaç çağrı merkezi” işlettiğini, burada yaklaşık 500 çalışma istasyonu kurduklarını belirtti.
“Bu merkezlerden gelen çalışanlar, diğer ülkelerdeki vatandaşları kripto para birimi ve çeşitli ticaret platformlarına yatırım yapmaya ikna etti. Kurbanlar paralarını transfer ettikten sonra, dolandırıcılar onlarla tüm bağlantılarını kesti.”
Volk
Medya organları, videolardaki birçok kişinin yabancı uyruklu olduğunu iddia etti.
Volk, bu arada şebekenin araştırmacıları şaşırtmak ve operasyonlarını maskelemek için sofistike yöntemler kullandığını ekledi.
Şebekenin, çok dilli bir personel grubunu işe almak için bir “recruiting network” başlattığını iddia etti.
Mağdurlar ‘Dünyanın Her Yerinde’
Güvenlik hizmeti yetkilileri, grubun “20’den fazla ülkeden on binlerce vatandaşı dolandırdığını” söyledi.
Aynı zamanda grubun, “Khimprom organize suç grubunun at-large lideri” Yegor Burkin tarafından kontrol edilen “uluslararası bir dolandırıcılık ağına” bağlı olduğunu söylediler.
Polis, Khimprom grubunun Rusya ve Ukrayna’da faaliyet gösteren büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı ağı olduğunu düşünmektedir.
Bakanlık, baskınlardan bir büyük miktar insanın tutuklanacağı gösterilen videoyu yayınladı.
Video aynı zamanda kulaklık, monitör ve PC donanımına sahip çalışma istasyonu sıralarını da göstermektedir.
Çağrı Merkezi Dolandırıcıları ‘Daha Sofistike Oluyor’
Bakanlık, özellikle kripto temalı birçok telefon dolandırıcılığı vakasında keskin bir artış konusunda uyardı.
Yetkililer, birçok arayanın İçişleri Bakanlığı çalışanı veya Federal Güvenlik Servisi görevlisi gibi davrandığını belirtiyor.
Yetkililer, dolandırıcıların “resmi kurumlar” gibi görünen “sahte numaralar” üretebilecekleri teknolojilere de erişimi olduğunu konusunda uyardılar.
İçişleri Bakanlığı, dolandırıcıların aynı zamanda bir otorite havası yaratmak için “profesyonel terminoloji” kullanmaya başladıklarını da ekledi.
Dolandırıcılar ayrıca “video görüşmeleri yapıyor” ve bu görüşmeler sırasında otantik görünümlü üniformalar giyerek “sahte kimlikler ve resmi belgelerin kopyalarını” gösteriyorlar.
