Moskova’da polis, müşterilerin yurt dışına para göndermesine yardımcı olduğunu düşündüğü ‘sınır ötesi’ kripto borsasını kapattığını duyurdu.
Yetkililer, borsa operatörlerinin turizm acentesi olarak faaliyette bulunduklarını iddia ettiklerini belirtti. Ancak, polis, bu acentenin aslında sınır ötesi bir kripto borsası için bir paravan olduğunu iddia etti.
Ve polis, şüpheli borsanın Rus müşteriler için 2,2 milyon dolar değerinde kripto işlemi gerçekleştirdiğini belirtti.
‘Sınır Ötesi Kripto Borsası’ 1% Komisyon Ücretleri Aldı – Bakanlık
Rus İçişleri Bakanlığı’ndan bir Telegram gönderisinde bir sözcü, şüpheli borsanın ofislerinde baskın düzenlediğini açıkladı.
Polis, operatörlerin “yasadışı bankacılık faaliyetlerinde” bulunduklarını ve yurt dışında bulunan kripto cüzdanlarına para transfer etmek isteyen nakit müşterilerden %1 komisyon ücreti aldıklarını düşündüklerini belirtti.
Bakanlık, ajanların ofisi bastığını gösteren bir video yayınladı. Bakanlık yetkilileri, ABD doları yığınlarını, makbuzları ve bilgisayar ekipmanlarını incelerken gösteriliyor.
Videoda ayrıca polis memurlarının bir erkek personeli sorguladığını ve işin ne yaptığını sorduğunu gösteriyor. Personel, şu şekilde yanıt veriyor:
“Biz bir şey yapmadık. Kripto değişim işlemleri yaptık. Ve başka bir şey değil.”
Bakanlık, diğer ofisler ve özel dairelerde de arama yaptığını ve “çeşitli para birimlerinde nakit”, ayrıca “iletişim cihazları, belgeler ve diğer eşyalar” ele geçirdiğini belirtti.
Memurlar, kovuşturma soruşturması öncesinde şüpheli bir
