Kendisini ‘kripto kraliçesi’ olarak adlandıran Rus Valeria Fedyakina, diğer adıyla ‘Bitmama’, çok sayıda ‘büyük çaplı’ dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalacak.
Fedyakina suçlamaları reddediyor ve hukuk ekibi mahkemeye, onun ve yeni doğan kızının ön duruşma gözaltı merkezinden serbest bırakılması için başvuruda bulundu.
Rus ‘Kripto Kraliçesi’ – Dört ‘Mağdur’ Öne Çıktı
Devlet haber ajansı TASS göre, Rus Soruşturma Komitesi, kriptoya meraklı büyük bir takipçisi olan sosyal medya yıldızı Fedyakina’ya yönelik soruşturmasını tamamladı.
Haber ajansı, komitenin ona “2.2 milyar rubleden (yaklaşık 23 milyon dolar) fazla zarar verdiği” suçlamalarını yönelttiğini söyledi.
Dört “mağdur” komitenin yasal belgelerinde isimlendirilmiş, ancak medyada bu kişilerin kimlikleri gizli tutulmuştur.
Komite ayrıca, Fedyakina’nın “çeşitli para birimlerini, including kripto para birimlerini kullanarak yasa dışı eylemlerde bulunduğunu” ileri sürdü.
Ve komite, Fedyakina’nın “tezgah üstü kripto işlemleri” yaptığını belirtti. Medya kuruluşları, onun esas olarak Bitcoin (BTC) kullanarak Dubai’ye para gönderip aldığını iddia etti.
Kuruluş, onu “belirsiz sayıda kişiye döviz dönüşüm hizmeti sağlamak” ile suçladı.
Ayrıca, banka hesaplarını kullanmadan uluslararası para transferleri yapmak için kripto para kullanmakla suçlanıyor.
“Mağdurlar”, Moskova ile Dubai arasında para göndermek için hizmetlerini denediklerini söylediler.
Yasadışı Petrol İhracatı İşi
“Fedyakina, belirsiz sayıda kişiyi aldatmak suretiyle para veya kripto para çalma suçunu işleme niyetindeydi. Bunu, petrol, petrol ürünleri, altın ve diğer minerallerin taşınması, alım ve satımına yönelik faaliyetlere yatırım kisvesi altında yaptı.”
Rus Soruşturma Komitesi
Komite ayrıca Fedyakina’nın “kripto desteksiz bir yatırım programı hakkında bilerek yanlış bilgi yaydığını” iddia etti.
Sosyal medya yıldızı, jet-set yaşam tarzını sergileyen gönderileri Instagram ve diğer platformlarda sıkça paylaştı.
Raporlara göre yatırımcılara “en kısa sürede gelir” garantisi verdi ve tanıdıklardan “projeye fiat veya kripto para yatırmalarını” istedi.
Hukuk Ekibi Kaçma Riski Konuşmasının Dayanaksız Olduğunu Söylüyor
Fedyakina’nın hukuk ekibi, suçlamaların
