Rapor: Nijerya Kripto Dolandırıcılığı İçin Daha Sert Cezalar Getiriyor

Nijerya’nın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Yatırım ve Menkul Kıymetler Yasası’nda değişiklikler önererek, kripto para dolandırıcılığına yönelik daha sert cezalar getirmeyi planlıyor.

Taslak yasaya göre, suçlular 12.000 dolara (20 milyon Naira) kadar para cezası veya 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir, son rapora göre.

Bu yeni önlemler, yatırımcıları aldatmak için “kripto para” terimini kötüye kullanan dolandırıcıları caydırabilir.

Nijerya Dolandırıcılıklarla Mücadele Ediyor

Dünyanın en büyük kripto para piyasalarından biri olan Nijerya, büyümesini engelleyen dolandırıcılık merkezi olarak tanınmakla mücadele ediyor.

Bu dolandırıcılık faaliyetleri sadece bireyler için önemli mali kayıplara yol açmakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin küresel finansal topluluktaki itibarını da lekeledi.

Yaygın dolandırıcılık türlerinden biri, meşru yatırım platformları olarak kendini gösteren Ponzi şemalarını içeriyor.

Dikkat çeken bir örnek, 2016 yılında çöken ve milyonlarca Nijeryalıyı etkileyen MMM Nijerya şemasıdır.

Nijerya hükümeti, son yıllarda dünya genelinde en hızlı büyüyen kripto ekonomilerinden biri haline gelmesine rağmen, hızla büyüyen kripto pazarını düzenlemede zorluklarla karşılaştı.

Eylül 2023’te, büyük bir kripto istihbarat firması olan Chainalysis, Nijerya’yı kripto para benimseme açısından dünya sıralamasında ikinci olarak değerlendirdi.

Ayrıca, Nijerya, “kriptovaluta” veya “kripto satın al” gibi terimlere yönelik Google aramalarına dayalı olarak en kripto takıntılı ülke oldu.

Bununla birlikte, Nijeriya’daki düzenleyiciler, kripto kabul süreci için daha az heyecan gösterdi.

2023 Eylül ayında, Nijeriya’nın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance Nigeria Limited’in illegal olduğunu ilan etti ve bu platformun komisyon tarafından ne kayıtlı ne de düzenlenmiş olduğunu belirtti.

2024 Şubat ayında, Nijeriya cumhurbaşkanına bağlı bir danışman, Binance, KuCoin ve diğer kripto ticaret platformlarına ülkede yasak getirilmesi çağrısında bulundu.

İki yıl önce, Nijerya merkez bankası, düzenlenen finansal kuruluşların ülkedeki kripto borsalarına hizmet vermesini yasakladı.

Binance Hukuki Drama Nijerya’nın İtibarını Daha Fazla Zedeliyor

Haziran ayında, Nijerya Blockchain Endüstrisi Koordinasyon Komitesi (BICCoN), kripto para borsası Binance ile Nijerya hükümeti arasındaki devam eden yasal anlaşmazlıklar üzerinde endişelerini dile getirdi .

Nijerya blockchain endüstrisini temsil eden BICCoN, bu sorunları çözmek için dengeli bir yaklaşım benimsenmesini önerdi ve ülkenin blockchain ekosistemi ve uluslararası itibarı için olası sonuçlarına dikkat çekti.

Devam eden yasal mücadeleler ve Binance yöneticilerinin gözaltında tutulması, potansiyel yatırımcıları ve ortakları caydırabilecek bir belirsizlik ve risk atmosferi yarattı, BICCoN Başkanı Lucky Uwakwe’ye göre.

Haziran ayında, ABD milletvekilleri French Hill ve Chrissy Houlahan, Nijerya’da tutuklu Binance yöneticisi Tigran Gambaryan’ın bulunduğu Kuje Hapishanesi’ni ziyaret etti .

Hill, Gambaryan’ın yanlışlıkla tutulduğunu ve “korkunç bir hapishane” olarak adlandırdığı bu yerde sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi.

14 Haziran’da yapılan bir mahkeme kararıyla, Gambaryan ve Anjarwalla’nın vergi kaçakçılığı suçlamalarından temiz olduğu açıklandı.

Daha yakın zamanda, ülke resmi olarak Gambaryan’a karşı tüm para aklama suçlamalarını düşürdü .

Gambaryan, Şubat ayında Nijerya’yı ziyareti sırasında meslektaşı Nadeem Anjarwalla ile birlikte gözaltına alındı.

Anjarwalla daha sonra kaçarken, Gambaryan Kuje Islah Merkezi’nde tutulmaya devam edildi.