Olumide Osunkoya, İngiltere’de Yasadışı Kripto ATM Ağı Kurmaktan Suçlu Bulundu
İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA), Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, Olumide Osunkoya’nın İngiltere çapında kayıt dışı kripto ATM’leri ağı yönettiğini kabul ettiğini doğruladı. Bu makineler, 2021 ile 2023 yılları arasında toplam £2.6 milyon işlem gerçekleştirdi.
Suçlamayı kabul etmesinin ardından, İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) , Osunkoya’nın 2021’de onaylanma talebi reddedilmesine rağmen bu makineleri çalıştırmaya devam ettiğini ve müşterileri üzerinde gerekli özeni göstermediğini ortaya koydu.
Olumide Osunkoya’nın Kayıt Dışı Kripto ATM Operasyonları
Olumide Osunkoya’nın, çeşitli İngiltere marketlerinde faaliyet gösteren en az 11 makinelik kripto ATM ağı , kullanıcıların dijital varlıkları düzenleyici denetim olmadan alıp satmalarına olanak tanıdı.
İncelemeler, makinelerin 2021 ile 2023 yılları arasında £2.6 milyonun ($3.5 milyon) üzerinde işlem gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.
Mahkeme belgelerine göre, Osunkoya müşterilerin fon kaynaklarını doğrulamak gibi gerekli özeni göstermemiş ve bu da makinelerin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı için kullanıldığı şüphelerini doğurmuştur.
FCA’ya kayıt olma talebi 2021’de reddedilmesine rağmen, Osunkoya sahte bir takma ad kullanarak ağı işletmeye ve genişletmeye devam etti.
Ayrıca yetkilileri kandırmak ve faaliyetlerini örtbas etmek amacıyla belgeleri tahrif etti.
Kayıt dışı ATM operasyonlarına ek olarak, Osunkoya yasadışı kripto operasyonlarından elde edilen £19,540 ($26,165) nakit ile suçlanmaktadır.
Ceza, daha sonra Güney Londra Kraliyet Mahkemesi’nde verilecektir.
İngiltere’nin Yasadışı Kripto ATM Ağına Karşı İlk Ceza Davası
Bu dava, 2017 Para Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Fon Aktarımı (Ödeyen Hakkındaki Bilgilerin Yüklenmesi) Yönetmelikleri uyarınca FCA tarafından kayıt dışı kripto faaliyetleri için açılan ilk ceza davasını işaret etmektedir.
Ayrıca, İngiltere’de yasadışı kripto ATM ağı işleten birinin suçlandığı ilk vakadır. Ülkede şu anda yasal kripto ATM operatörü bulunmamaktadır.
