New York’un finansal düzenleyicisi, kripto endüstrisindeki mali suçlarla mücadele etmek üzere, kara para aklama da dahil olmak üzere, bir kıdemli blockchain analitik analisti işe alıyor.
Pozisyon New York veya Albany’de olabilir ve başlangıç maaşı 84.156 $ olarak belirlenmiştir. Potansiyel artışlarla birlikte maaş 106.454 $’a kadar çıkabilir, iş ilanına göre.
New York City metro bölgesi merkezli roller — Suffolk, Nassau, Rockland ve Westchester ilçeleri de dahil olmak üzere — yıllık 3.400 $ ek bir ücret ayarlaması alır.
Kripto Uzmanı Yasadışı Riskleri ve AML Uyumunu Değerlendirecek
Adayların, blockchain analitik ve Açık Kaynak İstihbarat araçlarını kullanarak kripto endüstrisinde en az bir yıllık deneyime sahip olmaları gerekir. Banka Gizlilik Yasası, kara para aklamayla mücadele (AML) kuralları ve ilgili yasal çerçeveler hakkında sağlam bir anlayışa da sahip olunmalıdır.
Aday, DFS lisanslı sanal para lisans sahiplerine bağlı blockchain analitiği ve zincir üstü atıflar kullanarak yasadışı faaliyet risklerini değerlendirecektir. Ayrıca para aklama veya yaptırım ihlallerini gösteren düzensizlikleri izlemek, daha fazla araştırma ve raporlama gerektiren gösterge tablolarını da izlerler.
New York Denetçisi BitLicense Denetiminde Boşluklar Olduğunu İşaret Ediyor
Ocak 2015’te NYDFS, sanal para birimleriyle ilgilenen işletmeler için BitLicense çerçevesini uygulamak üzere sanal para birimi birimini oluşturdu. Birim, sahtekarlık, yetkisiz operasyonlar, zayıf siber güvenlik ve AML uyumsuzluğu gibi ihlalleri araştırmaktadır.
Bu yılın başlarında, New York Eyalet Denetçisi Thomas DiNapoli, eyaletin finansal düzenleyicisinin sanal para lisanslarını nasıl yönettiğine dair potansiyel bir denetim boşluğunu vurguladı . Ofis, departmanın BitLicense programını iyileştirmesi için rapor yayımlayarak programın finansal sürdürülebilirliği ve siber güvenlik önlemlerine dair endişelerini dile getirdi.
