Malezya Kraliyet Polisi (PDRM), Kuala Lumpur’da Japon vatandaşlarını hedef aldığı iddia edilen bir kripto yatırım dolandırıcılığı çağrı merkezini çökertti.
Baskın, başkentteki iki lüks konut mülküne yapılan koordineli baskınların ardından 19 Ağustos’ta gerçekleşti, The Edge Malaysia raporuna göre.
Operasyon sırasında, yaşları 22 ile 37 arasında değişen 21 kişi tutuklandı.
Grup, bir Malezyalı adam, biri kadın 16 Çin vatandaşı, bir Laoslu kadın ve Hong Kong ile Myanmar’dan birer adamdan oluşuyordu.
Kripto Dolandırıcılık Çağrı Merkezi Bir Aydır Faaliyetteydi
Bukit Aman Ticari Suçlar Soruşturma Departmanı (CCID) Direktörü Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf’a göre, yabancı şüpheliler müşteri hizmetleri temsilcisi olarak çalışıyordu.
Diğer yandan, yerel adam çağrı merkezinin sorumlusu olarak tanımlandı.
Ramli, merkez operasyonunun sadece bir aydır aktif olduğunu ve lüks bungalovlarda, yüksek güvenlikli çitlerle çevrili ve ana yollardan uzakta çalışarak tespit edilmekten kaçındığını belirtti.
Dolandırıcılık şeması, Tinder ve Monsters gibi sosyal medya platformları üzerinden kurbanları cezbetmek suretiyle gerçekleşiyordu.
İlk temas kurulduktan sonra, kurbanlar Bitbank ve CoinCheck uygulamaları kullanarak yatırım yapmaya ikna ediliyordu.
Soruşturma ayrıca dolandırıcılık grubunun sosyal ziyaretçi pasaportu ile Malezya’ya girdiğini ve dolandırılan miktarın %20’sine eşdeğer komisyon aldıklarını ortaya çıkardı.
Tutuklamaların yanı sıra, polis 17 bilgisayar sistemi, 55 cep telefonu, bir yönlendirici, bir anahtar seti ve iki alarm ünitesine el koydu.
Yerel şüpheli 25 Ağustos’ta polis kefaleti ile serbest bırakıldı, diğer 20 kişi ise 1959/63 Göçmenlik Yasası kapsamında gözaltında bulunuyor.
Dava, dolandırıcılık ve sahtecilikle ilgilenen 420. Bölüm altında soruşturuluyor.
Altı Malezyalı Adam Kaçırma ve Fidye Talebiyle Suçlandı
Ayrı bir olayda, evli bir çift de dahil olmak üzere altı Malezyalı, bir Çin vatandaşını kaçırma ve 1 milyon USDT fidye talep etme suçlamasıyla suçlandı .
Şüpheliler, 25 ile 29 yaşları arasında, kurbanı 11 Temmuz’da Kuala Lumpur ile Putrajaya’yı bağlayan bir otoyol çıkışında kaçırdıkları iddia ediliyor.
Enerji Dönüşüm ve Su Dönüşümü Yardımcı Bakanı Akmal Nasrullah Mohd Nasir, yakın zamanda yasa dışı kripto madencilik operasyonlarının önemli miktarda elektrik hırsızlığına yol açtığını ve 2018 ile 2023 arasında ülkeye yaklaşık 723 milyon dolar zarara neden olduğunu açıkladı.
Malezya yetkilileri, kripto madencilerine karşı en az 2019 Ağustos’tan beri operasyonlar yürütüyor ve Nasir, bu işlemlerin ülkenin ceza prosedür yasalarına uygun olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.
El konulan bazı makineler, imha sürecinin bir parçası olarak silindir ile ezildi.
Yasa dışı madencilik operasyonlarını ele almanın yanı sıra, Malezya yetkilileri kayıt dışı kripto para borsalarına karşı da harekete geçti.
Geçen yıl Mayıs ayında, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, Huobi Global adlı kripto para borsasının ticaret hizmetlerini kaydettiremediği için operasyonlarını durdurmasını emretti.
Şu anda, HATA Digital, Luno, SINEGY, MX Global, Tokenize Technology ve Torum International Malezya’daki kayıtlı kripto para ticaret platformlarıdır.
