Bir ABD yargıcı, Pazartesi günü, 85 yaşında ve kısa süre önce baro tarafından men edilmiş olan Kaliforniya’lı bir avukatı, $9.5 milyon değerindeki bir kripto para Ponzi planındaki rolü nedeniyle $14 milyon geri ödeme yapmaya mahkum etti.
Beverly Hills’de avukatlık yapan David Kagel, Mayıs ayında dolandırıcılık amacıyla komplo kurma suçunu kabul etti.
Las Vegas’taki ABD Bölge Yargıcı Gloria Navarro, Kagel’i para cezalarına ek olarak beş yıl denetimli serbestliğe mahkum etti.
Savcılara göre, Kagel, hukuk firmasının antetli kağıdını kullanarak yazılar yazarak kripto Ponzi planını tanıtmaya yardımcı oldu. Bu yazılar mağdurlara gönderildi ve onlarda “sahte bir güvenlik ve güven duygusu” yarattı.
Reuters raporuna göre , mağdurlar, planın kriptolara yatırım yapmak için ticaret botları kullandığını düşünerek paralarını bu plana yatırdılar. Programdaki yatırımcılar, ayrıca Kagel’in $11 milyonluk emanet hesabından yanlış bir şekilde yönlendirildi.
2023 yılında, Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, disiplin cezalarına yanıt vermediği için Kagel’in avukatlık lisansını iptal etti. Kayıtlara göre, Ponzi planında $25,000 müşterilerden çaldı.
Ayrıca, mağdurların fonları kişisel ihtiyaçları için kullanıldı; bu ihtiyaçlar arasında özel kiralanmış jet uçuşları, lüks otel konaklamaları, özel malikâne kiralamaları, kişisel şef ve özel güvenlik görevlileri bulunmaktaydı, suçlamalar bu şekilde okundu.
Kagel ve Ortakları Ponzi Yatırım Programlarını Teşvik Ediyor
Kagel ve ortaklarının teşvik ettiği kripto yatırım planları, yanlış bir şekilde yüksek getiri garantisi verdi.
“Kagel, karmaşık bir planla güvenen bireyleri onların zorlukla kazandığı paralarından ayırmaya çalıştı,” IRS İcra Müfettişi Tyler Hatcher, Mayıs ayında davayla ilgili olarak söyledi.
“IRS-CI, mağdurların sırtından kazanç sağlamak isteyenlere karşı suçlamaları getirmek için gerekli kanıtları bulmada işinin en iyisidir.”
Avustralya’dan David Gilbert Saffron ve Los Angeles’tan Vincent Anthony Mazzotta Jr. da federal bir büyük jüri tarafından yargılanmaktadır. Bu ortaklar Ponzi planı karşısında suçsuz olduklarını iddia etmişlerdir ve Los Angeles federal mahkemesinde yargılanmayı beklemektedirler.
Mayıs ayındaki bir basın açıklamasına göre , ortaklar yatırım programlarını Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital ve Cloud9Capital gibi çeşitli isimler altında tanıttılar.
