Londra’da ikamet eden bir tüccar, yasadışı ve kayıtsız kripto ATM’leri işletmek suçlamalarını reddetti.
Polise göre, East Ham’daki Langdon Crescent’ten Habibur Rahman, mağazasında Finansal Davranış Otoritesi’nin (FCA) kaydı olmadan bir kripto ATM’si işletmekle suçlandı. Görünüşe göre, Nisan 2023’te Kent, Chatham’da yapılan bir mağaza baskınında, halka açık sergilenen bir cihaz dahil olmak üzere birkaç yasa dışı makine ele geçirildi.
Kent Polisi sözcüsü, Rehman’ın bu suçla itham edilen İngiltere’deki ilk kişi olduğunu belirtti. Ayrıca, dönüştürdüğü £300,000 ($391,551) tutarındaki parayı kripto varlıklara çevirerek akladığını bir BBC raporu açıkladı.
37 yaşındaki Rahman, Perşembe günü Medway Sulh Ceza Mahkemesi’nde suçlamaları reddetti. Dava Maidstone Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi ve bir sonraki duruşma 7 Kasım’da yapılacak.
Kent polisine göre, Rahman’ın suçla olan bağlantısı sadece finansal düzenlemeleri ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda kara para aklamayı da içeriyordu.
Geçen ay, FCA, Londra merkezli Olumide Osunkoya’yı, kayıtsız olarak birden fazla kripto ATM’si işletmek ve sahte belgeler oluşturmakla suçladı. Osunkoya, Aralık 2021 – Eylül 2023 tarihleri arasında £2.6 milyon ($3.4 milyon) üzerindeki işlemleri gerçekleştiren en az 11 yasadışı kripto ATM’si ağı işletmekle suçunu kabul etti.
“Bu suçlamalar, FCA’nın Para Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Fonların Transferi çerçevesinde kayıtsız kripto varlık faaliyetiyle ilgili ilk ceza kovuşturmasıdır,” diye yazdı regülatör o dönemde.
FCA Kripto ATM Operatörlerine Gözdağı Veriyor
2020 yılında, FCA, kripto operatörlerinin regülatöre kayıt yaptırmalarını zorunlu kılan bir yasa yürürlüğe koydu. İlginçtir, FCA bugüne kadar Birleşik Krallık’ta faaliyet gösterecek herhangi bir kripto ATM operatörüne onay vermedi.
Bir FCA sözcüsü, Better Retailing’e kayıt yaptırmanın zorunlu olduğunu ve bu zorunluluğun makinenin nerde üretildiğinden bağımsız olarak geçerli olduğunu belirtti.
“FCA kaydı olmadan makineleri işletenler, iki yıla kadar hapis cezası, para cezası veya her ikisiyle birden karşı karşıya kalabilir.”
Buna ek olarak, regülatör 2023 yılı Ocak ve Ağustos ayları arasında kripto para ATM’lerine ev sahipliği yapan 34 lokasyonu incelemiştir, diye yayın not etti.
