ABD Adalet Bakanlığı ( DOJ ), kripto firması Gotbit’in kurucusunu piyasa manipülasyonu ve tel dolandırıcılığı nedeniyle suçladı.
Rus vatandaşı Aleksei Andriunin, müşterilerin şirketleri adına kripto piyasalarını manipüle etmek için geniş çaplı bir komploya karıştı. 2018 ile 2024 yılları arasında Gotbit, çeşitli kripto firmaları için yapay ticaret hacmi oluşturmak amacıyla piyasa manipülasyon hizmetleri sundu.
Değiştirilmiş iddianamede ayrıca, zaten kripto “wash trading” suçlamalarıyla karşı karşıya olan Gotbit ve iki direktörü Fedor Kedrov ve Qawi Jalili de suçlandı.
Andriunin, sözde Gotbit’in piyasalar üzerindeki manipülasyon kayıtlarını tuttu, DOJ basın açıklamasına göre. “Yaratılan Hacimleri” wash trade’lerden doğal olarak meydana gelen “Pazar Hacmi” ile karşılaştıran elektronik tablolara sahipti.
Ayrıca, Andriunin ve firmanın yöneticileri wash trading taktiklerini potansiyel müşterilere pazarladı. Ayrıca Gotbit’in, kamu blok zincirinde wash trade’lerinin tespit edilmemesi için birden fazla hesap nasıl kullandığını açıkladılar.
“Gotbit, müşteriler adına milyonlarca dolarlık wash trade’ler gerçekleştirdi ve bu sahte hizmetler için on milyonlarca dolar kazanç elde etti.”
Ayrıca, Gotbit’in müşterileri arasında Saitama ve Robo Inu gibi meme coin’ler de vardı ve bunlar bir pump-and-dump planında ayrı ayrı suçlandı .
Andriunin, Gotbit’in elde ettiği milyonlarca dolarlık kazancı kişisel Binance hesabına aktardı, DOJ belirtti.
Gotbit ve Diğerleri Geniş Kapsamlı Kripto Piyasası Manipülasyonu Dolandırıcılığına Karıştı
Ekim ayında, federal savcılar üç kripto şirketini , Gotbit, ZM Quant, CLS Global’e ve 15 kişiye “geniş çaplı” piyasa manipülasyonu dolandırıcılığı ile suçladı.
Bu baskın dört tutuklamaya ve beş itiraf anlaşmasına yol açtı. Yetkililer ayrıca 25 milyon dolardan fazla değerinde kripto para birimine el koydu.
Andriunin, dolandırıcılığa karıştığı iddiasıyla 9 Ekim’de suçlandı.
“Bu, yenilikçi bir teknoloji – kripto para – yüzyıllık bir planla – pump ve dump – bir araya geldiği vakalardır. Bugünkü mesaj şu: yatırımcıları kandırmak için yanlış beyanlarda bulunuyorsanız, bu dolandırıcılıktır,” dedi ABD Vekili Joshua Levy.
DOJ tarafından getirilen mevcut tel dolandırıcılığı suçlamaları, suçtan elde edilen brüt kazanç veya kaybın iki katı veya 250.000 dolara kadar para cezası, 20 yıla kadar hapis cezası, üç yıla kadar denetimli serbestlik, iade ve müsadereye neden olabilir.
Bununla birlikte, piyasa manipülasyonu suçlamaları için hapishane süresi beş yıldır.
