Kripto piramit şeması lideri Zhang Moumou, uluslararası bir insan avının ardından Tayland’dan Çin’e iade edildi.
Yerel Çin medya kuruluşu The Paper ‘ın bir raporuna göre, olay, 1999 yılında imzalanan Çin-Tayland İade Anlaşması kapsamında Tayland’dan ekonomik bir suç şüphelisinin ilk başarılı iadesini işaret ediyor.
Zhang, 2012’den beri karmaşık bir çevrimiçi piramit şeması işleten MBI Grubu’nun lideriydi.
Dolandırıcılık, sanal dijital para birimleri ihraç ederek ve yatırımcılara yüksek getiriler vaat ederek kurbanları cezbetti.
Katılımcıların 34.000 Dolara Kadar Ücret Ödemesi Gerekiyordu
Katılımcıların platforma katılmak için 700’den 245.000 yuan’a (98-34.316 dolar) kadar değişen ücretler ödemesi gerekiyordu ve kazançlar yeni üyeler kazanmaya ve yatırılan fon miktarına bağlıydı.
Yıllar içinde şema, 10 milyondan fazla kişiyi dolandırdı ve toplam fon miktarı 100 milyar yuan’ı (14 milyar dolar) aştı.
MBI Grubu’nun faaliyetlerinin ölçeği ve karmaşıklığı Zhang’ı Çin’in en çok aranan ekonomik suç şüphelilerinden biri haline getirdi.
Kasım 2020’de, Chongqing Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu, Zhang’a karşı resmi suçlamalar yaptı ve Mart 2021’de İnterpol Çin Ulusal Merkez Bürosu, tutuklanması için bir kırmızı bülten çıkardı.
21 Temmuz 2022’de Tayland polisinin Zhang’ı yakalaması, soruşturmada kritik bir dönüm noktası oldu.
Bununla birlikte, iade süreci karmaşık ve uzun sürdü.
Çin, Tayland ile ikili anlaşma kapsamında Zhang’ın iadesini resmen talep etti ve Tayland Temyiz Mahkemesi’nin 21 Mayıs 2024’te iade lehine nihai kararı vermesine yol açtı.
Tayland hükümeti, kararı 14 Ağustos’ta doğruladı ve Zhang’ın Çin’e geri dönmesinin yolunu açtı.
Operasyon, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin’in Tayland Büyükelçiliği ve Tayland kanun uygulayıcı ajansları arasındaki koordineli bir çabaydı ve hepsi Çin’in ‘Fox Hunting Operasyonu’ çerçevesinde çalışıyordu.
Çin’in 2021’den beri kripto para birimi işlemlerine sıkı yasak getirmiş olmasına rağmen, nüfus kripto yatırım dolandırıcılıklarına karşı savunmasız kalıyor.
Kripto para işlemleri kısıtlanmış olsa da, Çinli yetkililer kriptoyu sanal mülkiyet olarak tanımakta ve yatırımcılara dijital varlıklara sahip olmaları için yasal koruma sağlamaktadır.
2024’te Yasadışı Kripto İşlemleri Azaldı
Yakın zamanda Chainalysis tarafından yapılan bir rapor, 2024’te genel yasadışı kripto para işlemlerinde azalma olduğunu ortaya koydu, ancak sektördeki belirli suç türlerinde artış görüldü.
15 Ağustos’ta yayınlanan ve yıl ortası kripto suç güncellemesinin bir parçası olan rapor, hack ve fidye yazılımı saldırılarının giderek yaygınlaştığını buldu.
Özellikle, hack yolu ile çalınan fonlar ve fidye yazılımı saldırıları olmak üzere iki kategori artış gösterdi.
Temmuz ayı sonuna kadar çalınan kripto paraların toplam değeri 1.58 milyar dolara ulaştı – 2023’ün aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %84’lük bir artış.
Hack olaylarının sayısı yalnızca biraz arttı (%2.8 yıl bazında), ancak her bir hack başına çalınan ortalama değer dramatik bir şekilde arttı.
Temmuz ayında hack’ler yoluyla yaklaşık 266 milyon dolar çalındı ve bu durum kripto sektörü için büyük kayıplara neden oldu.
18 Temmuz’da Hindistan kripto borsası WazirX’e yapılan saldırı dikkat çekiyor. Tek başına bu saldırı, ayın toplam kayıplarının %86.4’ünü oluşturarak 230 milyon dolardan fazla değerinde zarara yol açtı.
