Kripto Pazarında Domuz Kasaplık Dolandırıcılıkları: Chainalysis
Blockchain güvenlik firması Chainalysis, 29 Ağustos’ta 2024 yılı için kripto suçları hakkında bir ara güncelleme yayınladı ve kripto para piyasasında ‘domuz kasaplık’ dolandırıcılıklarındaki büyük artışı ortaya koydu.
Bu dolandırıcılıklar, kötü aktörlerin yüksek getiri vaatleri sunarak mağdurlarını ‘şişirip’ daha sonra fonlarıyla birlikte kaybolarak ‘kesmelerini’ içerir.
Domuz Kasaplık Dolandırıcılıklarındaki Gelişen Eğilim
Rapora göre, bu yılki dolandırıcılık gelirlerinin %43’ü 2024 yılında oluşturulan cüzdanlara yönlendirildi ve bunların birçoğu domuz kasaplık dolandırıcılığıyla bağlantılı.
Bu yıl ortaya çıkarılan en büyük dolandırıcılık cüzdanlarından biri Myanmar’daki KK Park ile ilişkilendiriliyor ve bu cüzdan şimdiden 100 milyon doları aştı.
Buna karşın, rapor, yasa uygulayıcıların uzun vadeli Ponzi şemalarını bozmada elde ettiği başarıları vurguladı.
Sonuç olarak, kripto hırsızları artık sadece birkaç hafta süren daha kısa dolandırıcılıklara yöneliyor. Aslında, kripto dolandırıcılıklarındaki ortalama ömür 2020’de 271 günden 2024’te 42 güne düştü. Bu değişim, dolandırıcıların adapte olduklarını ve daha sofistike hale geldiklerini gösteriyor. Şimdi dolandırıcılıklarını gerçekleştirmek için çevrimiçi ve çevrimdışı yöntemlerin bir karışımını kullanıyorlar, bu da onların yakalanmasını zorlaştırıyor.
Dolandırıcılar kurbanlarını yanıltmak için iki yöntem kullanıyorlar.
Birincisi, kimliklerini gizlemek için yeni kripto para cüzdanları oluşturuyorlar. İkincisi, genellikle Çin merkezli hizmet sağlayıcılardan Facebook ve Tinder gibi platformlardan mevcut sosyal medya profilleri satın alıyorlar.
Bu profiller güvenilir görünmek için tasarlanmış ve geçmişteki etkinlik ve bağlantılara sahip. Dolandırıcılar, kurbanlarının güvenini kazanmak ve onları sahte kripto para projelerine yatırım yapmaya ikna etmek için bu profilleri kullanıyor. Yasa dışı hesap ticareti pazarı büyüdü ve son iki yılda bu ticarete atfedilen kripto akışları 10 milyon doları aştı.
Chainalysis’in siber suçlar araştırma lideri Eric Jardine, bu dolandırıcılıkların kurbanları arasında yaşlılar, yaşamlarında geçiş döneminde olan bireyler ve çevrimiçi arkadaşlık veya romantizm arayışında olan kişiler olduğunu belirtti. Bu dolandırıcılıkların kişisel doğası onları özellikle sinsi ve etkili kılıyor.
Yasa Dışı Pazarlar Ateşi Körüklüyor ve Son Yasa Uygulama Eylemleri
Chainalysis raporu ayrıca Huione Guarantee’yi, 2021’den bu yana 49 milyar doları aşan kripto para işlemlerini gerçekleştiren önemli bir yasa dışı pazar olarak ifşa etti.
Bu platform, domuz kasaplık dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı, kara para aklama ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında alıcılar ve satıcıları birbirine bağlama gibi çeşitli yasa dışı etkinlikler için bir merkezdir.
Ancak, bu zorlukların ortasında, yasa uygulama ajansları domuz kasaplık operasyonlarına karşı bazı zaferler kazandı.
ABD’nin Kuzey Karolina’daki savcıları yakın zamanda domuz kasaplık bir dolandırıcılıkla bağlantılı olarak yaklaşık 5 milyon dolar değerinde Tether (USDT) ele geçirdi.
Buna yanıt olarak, FBI ajanı Robert DeWitt yasa uygulayıcıların gelişen suç taktiklerinin önünde kalma gerekliliğini vurguladı ve ‘Siber destekli dolandırıcılık uyum sağlamaya devam ettikçe, FBI ve ortakları da uyum sağlamak zorunda’ dedi.
Eklede ki, yakın zamanda gerçekleştirilen kripto para ele geçirme, FBI’ın dijital çağda kurbanları bu tür şemalardan koruma konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır.
Benzer şekilde, 19 Ağustos’ta Kansas’taki Heartland Tri-State Bank’in eski CEO’su Shan Hanes, domuz kasaplık bir dolandırıcılığı finanse etmek için 47.1 milyon dolar zimmetine geçirdiği için 24 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
Benzer bir farkındalık yaratma çabasında, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Haziran 2024’te bir uyarı yayınladı ve özellikle romantizm ve kripto para birimi yatırımlarını içeren domuz kasaplık dolandırıcılıklarındaki artışı vurguladı.
