Kripto Dolandırıcılıkları ve Başarısız Projeler En Yaygın Olarak ABD, Çin ve İngiltere’de Görülüyor: Rapor
Bir raporda, ABD, Çin ve İngiltere’den çok sayıda kripto dolandırıcılığı ve başarısız proje kaynaklandığı ortaya çıkarıldı. Bu durum, Ocak 2022 ile Ekim 2024 arasında gerçekleşti.
ABD ve Çin Başarısız Projelerde Lider
5Money ve Storible tarafından yapılan bir çalışma , bu zaman diliminde 1.544 küresel kripto para projesini inceledi ve kripto dolandırıcılıklarının ve başarısız projelerin yaygınlığını ortaya koydu.
ABD, tüm kripto dolandırıcılıklarının %43’ü Amerikalı kurucularla ilişkili olarak öne çıktı. Bu durum, ABD’de başlatılan kripto girişimlerinin çokluğu ve 2022’deki FTX gibi yüksek profilli çöküşlere büyük ölçüde atfediliyor.
Çin ve İngiltere sırasıyla %8 ve %7 kripto dolandırıcılığından sorumlu olarak yakın takipte yer aldı.
Başarısız projeler açısından baktığımızda, ABD toplamda %33 ile listenin başında yer aldı. Çin (%7.63), Birleşik Krallık (%7.22), Güney Kore ve Singapur ise her biri %6’nın üzerindeydi ve bulgular arasında önemli yer tuttu.
Raporda, kripto dolandırıcılıklarının ve başarısız projelerin genellikle hızlı piyasa büyümesi olan bölgelerde ortaya çıktığı belirtildi. Örneğin, ABD, kripto mülkiyeti bakımından en üst sıralarda yer alıyor ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2023 yılında Amerikalıların kripto dolandırıcılıkları nedeniyle 5.6 milyar dolar kaybettiğini açıkladı.
Rusya ve Güney Kore Yüksek Dolandırıcılık ve Başarısızlık Oranları Gösteriyor
Rusya, %24 dolandırıcılık oranı ile en yüksek dolandırıcılık oranına sahip oldu.
İsviçreli geliştiriciler %22 ile takip ederken, Çinli geliştiriciler %20 dolandırıcılık oranıyla sorumlu tutuldu. Vietnam gibi diğer ülkeler de %12’si dolandırıcılık olarak işaretlenen projeleri ile listeye girdi.
Proje başarısızlığı tarafında, Güney Kore %59’u ölü olarak sınıflandırılan kripto girişimleri ile öne çıktı. Singapur %54 ile yakından takip ederken, Birleşik Krallık, Kanada ve Hollanda %50 başarısızlık oranı bildirdi. Vietnam dünya çapında altıncı sırada yer aldı ve projelerinin %42’si başarısız oldu.
Tespitler, dolandırıcılığı azaltmak ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla daha sıkı küresel standartların ve düzenlemelerin ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Finansal Düzenleme Kurumu (FCA) 2026 yılına kadar kripto düzenlemelerini tamamlamayı planlıyor çünkü bulgularına göre Birleşik Krallık’ta yedi yetişkinden biri kripto sahibi .
Bu arada, Singapur ve Güney Kore gibi ülkeler zaten katı tüketici koruma önlemleri uygulamış durumda.
Bu son rapor, AlphaQuest tarafından Şubat 2024’te yapılan önceki araştırmalarla uyumlu. Bu araştırma, 2020–2021 boğa koşusu sırasında başlatılan kripto projelerinin %70’inden fazlasının 2024 başlarına kadar öldüğünü buldu. 2022’nin sonunda FTX çöküşü önemli bir rol oynadı ve projelerin %30’u iflasından kısa bir süre sonra kapandı.
Kripto endüstrisi 2023 yılında en zorlu yılını yaşadı ve başarısız projelerin %60’ı yok edildi. Ana nedenler düşük likidite, azalan işlem hacmi ve genel piyasa düşüşleriydi.
“Domuz katliamı” planları gibi kripto dolandırıcılıkları giderek yaygınlaşıyor. Bu planlar, duygusal manipülasyon ve sahte yatırım planları yoluyla şüphelenmeyen kurbanları hedef alıyor.
Bir olayda, Çin ve Saint Kitts ve Nevis’in çift vatandaşı Daren Li , karmaşık bir paravan şirketler ve kripto cüzdanları ağı kullanarak çalınan 73 milyon doları aklama suçunu kabul etti.