Devam eden Kolombiya UNGRD skandalının merkezindeki bir adam, önde gelen milletvekillerine yaklaşık 1 milyon dolarlık rüşvet vermek için kripto kullandığını söylüyor.
El Colombiano Kolombiya Yüksek Mahkemesi’nin eski iki meclis liderini soruşturma başlattığını bildirdi. Suçları, ‘hükümet reformlarına destek sağlamak’ amacıyla rüşvet almak.
UNGRD Skandalına Yeni ‘Kripto Rüşvet’ Elementi
Savcılar, eski Senato Başkanı Iván Name ve eski alt meclis lideri Andrés Calle’nin Ulusal Afet Risk Yönetim Birimi’nden (UNGRD) ‘kaçırılan’ fonlarla ödendiğini söylüyorlar.
UNGRD, doğal afet kurbanlarına insani yardım sağlayan bir afet yardım fonudur.
Vaka neredeyse yıl boyunca devam etti. Ancak, davanın merkezindeki eski UNGRD yöneticileri, kripto varlıklar kullandıklarını ilk kez söylediler.
El Colombiano, UNGRD’nin eski genel müdür yardımcısı Sneyder Pinilla’nın “yaklaşık 1 milyar pesos” civarında olduğu tahmin edilen rüşveti kripto paraya “çevirdiğini” söylediğine atıfta bulundu.
“Para bir yerden bir yere kripto paralar kullanılarak taşındı. Burada 1.000 milyon peso teslim ettiğimde, bana Montería’da 1.000 milyon peso teslim ettiler. […] Çünkü 1.000 milyon pesosu bir uçakla Montería’ya götüremezsiniz.”
Calle, Montería’da, Kolombiya’nın kuzeyindedir. Şehir, başkent Bogotá’dan yaklaşık 780km uzaklıkta. İddiaya göre Pinilla devam etti:
“Parayı Montería’ya nasıl taşıyacağımı bulmam gerekiyordu. Ve en iyi yol neydi? Kripto paralar yoluyla. Neden? Çünkü parayı bir yere [götürüyorsunuz] ve ertesi gün başka bir yerde size teslim ediyorlar.”
‘Bu Miktarda Parayı Uçağa Alamazsınız’
Pinilla, geçen yıl ekim ayı ortasında kriptolar satın aldığını ve sonra “nakiti 14 Ekim 2023’te milletvekillerinden birinin dairesine teslim ettiğini” söyledi.
Mahkeme henüz Pinilla’nın açıklamalarını değerlendirmedi. Ancak medya kuruluşları, ‘büyük çaplı yolsuzluk’ olarak nitelendirdi.
Pinilla, Name’e 667.000 dolar verdiğini ve yaklaşık 222.000 doları da Calle’ye teslim ettiğini söylediğinde, her iki kişi de Senato’yu ve alt meclisi yönetiyorlardı.
Pinilla ve eski UNGRD direktörü Olmedo Lopez, milletvekillerinin Başkan Gustavo Petro’nun 2024 bütçe önerisi için destek sözü verdiklerini iddia etti.
Savcılar, Name ve Calle’nin parayı yaklaşan seçimler için kampanyaları finanse etmek amacıyla kullanmayı ‘düşündüklerini’ söyledi.
Milletvekilleri İddiaları Reddediyor
Name ve Calle, UNGRD yetkililerinden para almayı reddetti. Bu arada, Pinilla ve Lopez, ‘hükümet müteahhitinden rüşvet almak’ suçlamasıyla ayrı davalarda yargılanıyorlar.
Pinilla, Lopez’in emirleriyle hareket ettiğini iddia etti. Medya kuruluşları, Name ve Calle’nin önümüzdeki günlerde “ifade vermeleri beklendiğini” iddia ediyorlar.
Bununla birlikte, dava savunma anlaşması hakkındaki tartışmalarla karmaşıklaşmış görünüyor.
Kolombiya medya kuruluşları, böyle bir anlaşmanın Lopez ve Pinilla’nın ceza indirimleri almasına yardımcı olabileceğini söylüyor.
Pinilla, hangi tür kriptoyu kullandığını belirtmedi. Ayrıca, tanınmış bir kripto borsası mı yoksa bir yeraltı ‘komisyonculuk’ hizmeti mi kullandığını açıklamadı.
Haberin zamanlaması Kolombiya kripto topluluğu için kötü bir dönem. Bu yılın başlarında, hükümet ülkenin hızla büyüyen kripto endüstrisini düzenleme planlarını duyurdu.
Maliye Bakanı Ricardo Bonilla, Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşurken:
“Kripto varlıklar konusunda konuşulacak çok şey ve düzenlenmesi gereken birçok şey var.”
Kolombiya şu anda Chainalysis adlı blockchain analiz firmasının verilerine göre LATAM bölgesinde kripto benimsenişinde beşinci sırada yer almaktadır.
