Japonya’da 26 yaşındaki Yuta Kobayashi, Monero kripto parasını kullanarak 100 milyon yenlik (665,800 $) kredi kartı dolandırıcılığı gelirlerini aklamak iddiasıyla tutuklandı.
Nikkei’nin Pazartesi günkü raporuna göre, Japonya’nın Siber Özel Araştırma Bölümü ve birçok ilin polis güçleri tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonrasında tutuklama gerçekleşti.
Yuta Kobayashi’nin ‘Yasadışı Yarı Zamanlı İşleri’
Rapor, Kobayashi’nin, çalınmış kredi kartı bilgilerinin kullanılarak sahte işlemler gerçekleştiren bir grubu yönettiğinden şüphelenildiğini belirtti.
Grup, anonimlik sunan odaklı bir kripto para birimi olan Monero’yu kullanarak paranın izini gizlemeye çalıştı.
Soruşturmacılar, Monero işlemlerini izlemeyi başardı ve bu, Japonya’da bu analizle tutuklamaya yol açan ilk vaka oldu.
Yuta Kobayashi’nin grubu, Haziran 2021 ile Ocak 2022 arasında çalınmış kredi kartı detaylarını kullanarak yaklaşık 900 sahte işlem gerçekleştirmekle suçlanıyor.
Bu işlemlerin, savaş pazarı sitesi Mercari de dahil olmak üzere çevrimiçi platformlarda kurulan sahte listelerle dolandırıcılığı kolaylaştırdığı bildirildi.
Soruşturmacılar, çalınmış kredi kartı bilgilerinin sahte web siteleri ve yanıltıcı e-postalar gibi oltalama taktikleri kullanılarak elde edildiğine inanıyor.
Bu yöntem, grubun kişisel finansal bilgilerine erişim sağlamak ve yetkisiz işlemleri gerçekleştirmek için kullanılmasına olanak tanıdı.
Soruşturma Kobayashi’nin grubunun sosyal medya aracılığıyla “yasadışı yarı zamanlı işler” ilanları ile katılımcılar dahil edildiğini ortaya çıkardı.
Gruplar içindeki iletişim, soruşturmaya bir katman daha karmaşıklık ekleyen şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirildi.
Japonya’da Kredi Kartı Dolandırıcılıkları Artıyor
Japonya Siber Özel Araştırma Birimi, Ağustos ayında soruşturmaya katılarak yerel polis güçleri ile iş birliği yaptı ve 18 şüpheli tutuklandı.
Dijital işlemlerin analizi yoluyla Monero akışlarını izleyebildiler ve nihayetinde Kobayashi’nin kimliğinin tespit edilmesine neden oldular.
Japonya Kredi Derneği, 2023 yılında 54.09 milyar yenlik rekor seviyelere ulaşan zarar bildirdi ve bunların %90’dan fazlası kredi kartı numarası hırsızlığından kaynaklandı.
Ocak-Haziran 2024 döneminde zararlar 26.82 milyar yen’e ulaştı ve 2023’ün aynı döneminde kaydedilen 26.28 milyar yen’i aştı.
