İsviçre Finansal Piyasa Denetim Kurumu (FINMA), en son Risk İzleme raporunda dijital varlıkları kara para aklama için yüksek riskli bir alan olarak tanımladı.
Yıllık raporda, FINMA dijital varlıkların zayıf noktalarını vurgulayarak, bunların yaptırımlardan kaçınma gibi finansal suçlarda kullanımını ve bu riskleri hafifletmek için sağlam düzenleyici denetimin önemini belirtti.
FINMA 2024 Risk İzleme Raporunu Yayınladı
Rapor, özellikle stablecoinlerin, kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetlerle giderek artan bir şekilde ilişkilendirildiğini vurguladı. Bu, yaptırımlardan kaçınma ve dark web üzerindeki işlemleri kapsıyor ve finansal düzenleyiciler arasında endişeleri artırdı.
“Dijital varlıklarla ilgili olarak, FINMA kurumlara özel tedbirler alarak kara para aklama riskini hafifletir,” dedi kurum.
Kripto ile ilgili hizmetler sunan İsviçreli finansal aracı kurumlar, bu riskleri yönetmek için artan bir denetim altına alındı. FINMA’ya göre, bu alanda yetersiz risk hafifletme, bireysel kurumları tehlikeye atar ve daha geniş İsviçre finans sektörüne itibar riski oluşturur.
Rapor, “Kripto paralar, siber saldırılarda ya da dark web üzerindeki yasa dışı ticarette ödeme aracı olarak sıkça kullanılmaktadır,” diye belirtti.
Nepal FIU Kara Para Aklamada Kripto Kullanımının Artması Konusunda Uyarıyor
Nepal Rastra Bankası altında faaliyet gösteren Nepal’in Mali İstihbarat Birimi (FIU), kripto paraların kara para aklama ve siber dolandırıcılık amacıyla kötüye kullanılmasındaki son artışla ilgili endişelerini de dile getirdi.
Dijital varlık ticareti üzerindeki ulusal yasağa rağmen, FIU dolandırıcıların yasa dışı fonları sınır ötesine taşımak için kripto paraları kullandığını bildirdi, bu da finansal suçları izleme çabalarını karmaşıklaştırıyor.
FIU’nun en son “Stratejik Analiz Raporu”na göre, suçlular genellikle yasa dışı parayı kripto paralara dönüştürdükten sonra denizaşırı ülkelere aktararak izini sürmeyi zorlaştırıyor.
Rapor ayrıca sosyal medya üzerinden Nepal vatandaşlarını hedef alan sahte kripto yatırım planlarındaki artışı da vurguladı, kurbanlar yüksek getiri ile kandırılarak paralarını kaybediyor.
FIU, kripto ile ilgili dolandırıcılıklarla mücadelede bildirilmemeyi ana zorluk olarak belirledi. Yasa dışı kripto ticareti yasağı nedeniyle yasal sonuçlar veya sosyal damgalama korkusu yaşayan birçok kurban, bu tür suçları bildirmekten kaçınıyor.
