İsveç Polis Teşkilatı, Mali İstihbarat Birimi (FIU) ile işbirliği içinde, belirli kripto para borsalarını son zamanlarda lisanssız ve yasadışı operatörleri hedef alan bir baskında ‘profesyonel kara para aklayıcılar’ (PML) olarak etiketledi.
FIU’ya göre, bu borsaların suç bağlantıları olduğu ve bireyler ve organize suç ağları için sistematik kara para aklamayı kolaylaştırdığı düşünülüyor.
FIU, analizinde PML’leri operasyonel özelliklerine dayanarak düğüm değişim sağlayıcıları, hawala değişim sağlayıcıları, varlık değişim sağlayıcıları ve platform değişim sağlayıcıları dahil olmak üzere dört farklı profile ayırdı.
FIU Kripto Düzenlemesi için Savunuyor
FIU, bu yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için kripto ticaret platformlarında daha fazla kolluk kuvveti varlığı ve müdahalesinin gerekli olduğunu vurguladı.
Rapor, “FIU İsveç, yasadışı kripto para sağlayıcılarını kara para aklama düzenekleri içinde ortaya çıkan bir tehdit ve organize suçların suç pazarlarını sürdürmeleri ve genişletmeleri için önemli bir parça olarak değerlendiriyor,” dedi.
Yasadışı faaliyetlerle mücadele ederken, İsveç makamları ayrıca lisanslı ve yasal kripto borsalarının kara para aklama risklerini azaltmadaki olumlu rolünü kabul etti.
Bu uyumlu platformların dikkatli olmaları, şüpheli ticaret modellerini izlemeleri ve şüpheli işlemleri durdurma ve yasadışı faaliyetlere karışan müşterileri dışlama gibi proaktif önlemler almaları gerektiğini vurguladılar.
Paralel bir çabada, İsveç ayrıca Bitcoin madenciliği topluluğunda vergi kaçakçılığını hedefliyor.
İsveç Vergi Dairesi tarafından yapılan bir soruşturma, 21 kripto madencilik firmasından 18’inin 2020 ile 2023 yılları arasında yanıltıcı veya eksik vergi bilgileri sunduğunu ortaya koydu.
Bu tutarsızlıkların yaklaşık 90 milyon dolar tutarında ödenmemiş vergiye yol açtığı bildirildi.
Vergi otoritesi ayrıca potansiyel kara para aklama faaliyetleri konusunda endişelerini dile getirdi.
Para Aklama Yasasından hariç tutuldukları için, kripto madenciliği veri merkezleri şu anda düzenleyici denetim kapsamı dışında çalışmakta olup, bu da yasadışı mali işlemler riskini artırmaktadır.
Vergi dairesinin bulguları, etkilenen madencilik firmalarının yasal itirazlarına yol açtı.
İki firma, yükümlülüklerini azaltmada başarılı oldu ve mahkeme, “yukarıdaki miktarların kararlar dikkate alınarak ayarlandığını” söyledi.
Batı Avrupa Kripto Benimsemelerinde Lider
Bildirdiği üzere, Batı Avrupa, dünya çapında kripto benimsemelerinde önde gelen bir bölge olarak ortaya çıktı ve günlük tüccarların önemli bir sayısını çekiyor, bu sayı 1.2 milyon ile 1.5 milyon arasında değişiyor.
Almanya ve Fransa, bölgedeki faaliyetlerin ön saflarında yer alırken, Avusturya, kullanıcı sayısında yıllık %70’lik dikkate değer bir artış yaşayarak en önemli yıllık büyümeyi deneyimledi.
Özellikle, Gen Z ve Millennials, Avrupa’da kripto para birimi benimsenmesinin ön safında yer almakta, Bitpanda tarafından yaptırılan bir YouGov araştırmasına göre.
Anket, İsviçre, Avusturya, Fransa, Almanya ve İtalya dahil olmak üzere beş ülkeyi analiz etti.
Anket, İsviçre’yi dijital para birimi sahipliğinde lider ülke olarak belirledi, nüfusunun %23’ü dijital para birimlerine sahip.
Bunu %18 ile Avusturya, %14 ile Fransa takip ediyor. Almanya ve İtalya ise sırasıyla %11 ve %9 ile geride kalıyor.
