Kaliforniya mahkemesi, IcomTech’in sahte Bitcoin Ponzi şemasına dahil olan beş kişiye 5 milyon dolar para cezası verdi.
Bu mahkeme kararı , 11 Aralık 2024’te açıklandı ve sanıkların sahte kripto para birimi ticaret operasyonu yoluyla dolandırıcılık ve fon müsaderesinden suçlu bulunduklarını belirledi.
Karar Beş Sanığı Hedef Alıyor
Karar, David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez ve David Brend’i, Emtia Borsa Yasası ve CFTC düzenlemelerini ihlal ettikleri için hedef alıyor.
Marco A. Ruiz Ochoa için ayrı bir onay emri verildi.
Beş sanık, yatırımcılara var olmayan bir madencilik ve ticaret platformu üzerinden Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimlerinden getiriler vaat ederek onları yanıltıcı bir şekilde çekti.
Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri’nde ve uluslararası düzeyde 190 bireyden 1 milyon dolardan fazla para topladılar ve Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 8,4 milyon dolarlık fonu yanlış biçimde kullandılar.
Karar doğrultusunda, Carmona, Arellano Parra, Valdez ve Brend, her biri 1 milyon dolar sivil ceza ödeyip mağdurlara 1 milyon dolar tazminat katkısında bulunacaklar. Ochoa da diğerleriyle birlikte tazminat ödeyecek.
Mali ceza 5 milyon doları aşmakta ve beş kişi, CFTC tarafından düzenlenen piyasalara katılmaktan kalıcı olarak men edildiler.
IcomTech Beyni 10 Yıl Hapus Cezasına Çarptırıldı
Bu karar, daha önce verilen cezaların ardından geldi. Ekim ayında, IcomTech’in beyin takımı Carmona, tel dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rodriguez 31 Ekim’de sekiz yıl hapis cezasına çarptırılırken, Brend 2 Aralık’ta 10 yıl hapis cezası aldı . Ocak ayında Ochoa, dolandırıcılıktaki rolü nedeniyle beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2018 ve 2019 yılları arasında, IcomTech yatırımcılara her altı haftada bir %100 getiri sözü verdi.
IcomTech’in organizatörleri, gösterişli otomobillerle lüks fuarlara katılarak ve pahalı kıyafetler giyerek sahte dijital varlık şirketinin yatırımcılara mali özgürlük sağlayabileceği illüzyonunu verdiler.
Ancak, bu sahte görünüm Ağustos 2018’de yatırımcıların platformdan paralarını çekmekte zorlanmaları üzerine çözülmeye başladı.
“Şikayetler arttıkça, IcomTech, IcomTech’e likidite sağlama amacıyla satışı yapılabilecek özel kripto tokenleri sunmaya başladı,” basın açıklaması belirtti. “Dolandırıcılığın organizatörleri bu tokenlerin… ciddi bir değer kazanacağını iddia etti…”
Gerçekte, bu tokenlerin hiçbir gerçek değeri yoktu. Bu da dolandırıcılığın kurbanlarına daha fazla mali zarar vermelerine neden oldu ve 2019 sonuna kadar bu kişiler fonlarını tamamen kaybettiler.
