Hong Kong’da bir mahkeme, şu anda feshedilmiş olan kripto para borsası JPEX ve ilgili bir Hong Kong kuruluşuna karşı açılan sivil davada iki yatırımcının lehine karar verdi; bu, büyük bir mali dolandırıcılık davasında önemli bir gelişme oldu.
İlçe Mahkemesi Yargıcı Grace Chow Chiu-man, davacılar Herbert Lee Sung-him ve Chan Wing-yan için açıklayıcı bir karar verdi ve duruşmayı önledi. Yargıç, onlar adına 1.85 milyon HK$ (238,000 ABD Doları), yani 247,000 USDT, geri alınmasını zorunlu kıldı.
Yasal işlem, davacıların Dubai merkezli JPEX, Web3 Teknik Destek ve diğer taraflara karşı Haziran ayında açtıkları davadan kaynaklandı. Dava, Chan’ın 2023 Temmuz ve Ağustos aylarında JPEX cüzdanlarına USDT aktardığını, bir transferin ise Lam adlı üçüncü bir kişiyle bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Kripto para hemen cüzdanlarından kayboldu ve onları geri alamadılar.
JPEX Dolandırıcılığı: Hong Kong’da Bir Dönüm Noktası
Ne JPEX ne de Web3 Teknik Destek’ten bir temsilci duruşmaya katılmadı.
Yargıç Chow, “D2’ye [Web3 Teknik Destek] karşı istenen tedbir kararı için, USDT Mevduatlarının geri kazanılmasına yardımcı olmak için gerekli ve yardımcı olduğunu düşündüm; bu durumda, D2’nin (D1 [JPEX] ile birlikte) P1 [Chan] adına güven altında tuttuğunu beyan ettiğim kabulüm ile uyumlu olup olmadığını değerlendirdim,” dedi.
Web3 Teknik Destek ayrıca yaklaşık 15,400 dolarlık mahkeme masrafıyla karşı karşıya. Davacıların yasal temsilcisi Joshua Chu Kiu-wah, South China Morning Post’a polisin elinde tuttuğu dondurulmuş fonları geri almak için icra takibi yapmayı planladıklarını bildirdi.
JPEX ve Hong Kong Düzenleyici Ortamı
JPEX dolandırıcılık davası, Eylül 2023’te Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’nun, JPEX’in lisanssız çalıştığını uyarmasıyla başladı.
Uyarının ardından, Hong Kong polisi JPEX hakkında 2,200’den fazla şikayet aldı ve borsayı tanıtan influencerlar ve ünlüler de dahil olmak üzere birçok kişi tutuklandı .
JPEX, müşterileri elde tutmak için fahiş çekim ücretleri uyguladığı ve kullanıcı fonlarını “DAO hissedar temettüsü”ne dönüştürerek merkezi olmayan bir özerk organizasyona (DAO) geçmeye çalıştığı iddia ediliyor.
JPEX Dolandırıcılığının Hong Kong Üzerindeki Etkileri
Tahminen 2,600 mağdur JPEX dolandırıcılığı nedeniyle toplamda yaklaşık 206 milyon dolar kaybetti. Yatırımcılar için elde edilen ilk yasal zafer, gelecekteki mahkeme işlemlerini potansiyel anlamda etkileyebilir ve Hong Kong’daki kripto para borsalarına yönelik düzenleyici yaklaşımı etkileyebilir.
Bu davayla ilgili daha fazla yasal işlem bekleniyor.
