Güneydoğu Asya’daki Kripto Dolandırıcılık Çetelerinde Sıkışan Binlerce Hintli: Rapor
Binlerce Hintli sakin, yüksek maaş vaat eden ancak bunun yerine Güneydoğu Asya’nın kripto dolandırıcılık ve siber suç çetelerinde onları kapana kıstıran sahte iş tekliflerinin kurbanı oluyor.
Hükümetin Kurtarma Çabaları ve Karşı Önlemleri
Yerel medyadan alınan haberlere göre, bu kurbanlar çevrimiçi dolandırıcılıklara zorlanıyor, kripto dolandırıcılığı, oltalama planları ve “domuz kasaplama” dolandırıcılıklarına katılıyorlar. Çoğunlukla Hintlileri hedef alan çağrı merkezlerinde yatırım danışmanları veya sahte teknik destek gibi pozlar yaparak çalışıyorlar.
Kaynaklara göre, Hindistanlılara yönelik siber suçların yaklaşık %45’i Kamboçya, Laos ve Myanmar’ın da dahil olduğu Güneydoğu Asya ülkelerinden geliyor. Birçoğu bu ülkelere meşru işler aramak için seyahat ediyor, ancak ülkeye vardıklarında alıkonuyorlar.
Alıkonulduktan sonra, kurbanlar çoğunlukla memleketlerinde Hindistanlıları hedef alan siber dolandırıcılıklara katılmaya zorlanır. Sahte çağrılar yapmak veya sahte sosyal medya profilleri oluşturmak için zorlanırlar, genellikle kadın kılığına girerek kurbanları kandırırlar.
Bu dolandırıcılıklar sahte kripto para yatırımlarından buluşma düzeneklerine kadar değişebilir. Kurbanlar para yatırdıktan sonra, onlara ulaşılmaz olur ve iletişim bilgileri engellenir. Dolandırıcılar, kurbanların pasaportlarına el koyarak onları korunaklı alanlarda hapseder ve dolandırıcılığa devam etmelerini zorunlu kılarlar.
Bazı raporlar, yalnızca Ekim 2023 ile Mart 2024 arasında Hindistan vatandaşlarının bu operasyonlarla bağlantılı dolandırıcılıklardan yaklaşık 500 crore INR (yaklaşık 60 milyon dolar) kaybettiğini belirtti.
Problemin büyüklüğü, Hindistan hükümetini harekete geçmeye sevk etti. Hindistan, Güneydoğu Asya yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları arasında kapana kısılmış bireyleri kurtarma amacıyla uluslararası işbirlikleri başlatıldı.
Ağustos ayında, birkaç Hintli vatandaş, Laos’un Bokeo eyaletindeki dolandırıcılık merkezlerinden kurtarıldı. Bu olayın ardından, Laos’taki Hint Büyükelçiliği, yurtdışına seyahat etmeden önce iş tekliflerini kontrol etmeleri, özellikle varışta verilen vizelerde dikkatli olmaları konusunda kamuoyuna uyarıda bulundu.
En büyük endişelerden biri, Ocak 2022’den Mayıs 2024’e kadar Güneydoğu Asya ülkelerine seyahat eden ancak henüz geri dönmeyen Hint vatandaşlarının sayısıdır.
Yaklaşık 30,000 Hintlinin hala bu dolandırıcılık ağlarında sıkışmış olabileceği tahmin ediliyor.
Bu sorunu ele almak için, Hindistan hükümeti, siber kölelik ağlarını çökertmek ve kurbanları geri getirmekle görevli bir bakanlıklar arası panel kurdu.
İnsan Ticareti ve Uluslararası Suç İle Bağlantılar
Soruşturmalar, bu siber suç ağlarının çoğu zaman insan ticareti ve işçi istismarı gibi diğer suç faaliyetleriyle daha derin bağlantıları olduğunu gösterdi.
ABD hükümeti, özellikle yaptırımlar yoluyla bu sorunu ele almak için adımlar attı. Yakın tarihli bir olayda, bir Kamboçya senatörü, ABD Hazine Bakanlığı tarafından siber dolandırıcılık merkezleri ve insan ticareti bağlantılarından dolayı yaptırıma tabi tutuldu . Soruşturma, mağdurların duvarlarla çevrili yerlerde tutulduğu ve fiziksel istismar ve uyuşturucu kullanımına maruz kaldığı daha geniş bir insan ticareti ağı ortaya çıkardı.
Mayıs ayında, Tether, birçok oltalama düzeninden aklanan 5.2 milyon USDT’yi dondurdu . Bu hareket, şirketin yasa dışı faaliyetlerle mücadele etme ve sıkı ağ denetimlerini uygulama çabalarıyla örtüşüyor.
Özellikle, Hindistan dünya çapında kripto para dolandırıcılığına ilişkin şikayetlerde beşinci sıradadır; Federal Soruşturma Bürosu (FBI) raporuna göre 5.6 milyar dolar kaybedildiği gösterildi . 44 milyon dolarlık finansal kayıplar, Hindistan’ı en yüksek kayıplara sahip ilk on ülke arasına yerleştirdi.
Hindistan’daki en büyük dolandırıcılıklardan biri, Amit Bhardwaj’ın 8,000’den fazla kişiyi dolandırdığı ve 2,000 crore INR kaybına neden olduğu 2018 GainBitcoin Ponzi şemasıydı.
Hindistan Merkez Bankası, kripto paraların ciddi mali riskler taşıdığını söyleyerek uyarılarına devam ediyor.
