Güney Koreli savcılar, düzenleyici kurumları taklit ederek kurbanları toplamda 22,7 milyon dolar dolandırmakla suçlanan bir grup kripto dolandırıcısını iddianameye taşıdı.
Money Today’a göre, grup, 40’lı yaşlarındaki dört erkek tarafından yönetildi.
Grubun, endişeli platform kullanıcılarını 5.000 dolar değerindeki sabit coin USDT’yi ödemeye zorladığı düşünülüyor.
Savcılar, grubun BISSNEX ve BDCDP adlı sahte ticaret platformları işleterek gerçek hisse senedi ve kripto borsaları gibi davrandığını düşünüyor.
📈 Güney Koreli kripto borsası @BithumbOfficial’ın 2025’in sonlarında potansiyel bir halka arz için hazırlandığı bildirildi.
Güney Koreli Dolandırıcılar ‘Sofistike Taktikler’ Kullandı
Araştırmacılar, grubun olası kurbanlarını kandırmak için çeşitli sofistike taktikler kullandığını düşünüyor.
Grup, iddialara göre YouTube kanalları ve Naver Band sohbet grubu işletti. Band, Güney Kore’nin internet devi Naver’in amiral gemisi grup sohbet uygulaması.
Bu sahte platformlara kurbanları çektikten sonra, grubun taktik değiştirdiği bildiriliyor.
Yatırımcılara Finansal Denetleme Servisi (FSS) tarafından onaylandığı iddia edilen mektuplar gönderdikleri iddia ediliyor.
Money Today, bu mektuplardan birinin bir kopyasını yayınladı. Bu mektup, FSS’nin resmi mührünü taşıyor gibi görünüyor ve 16 Nisan 2024 tarihli. Ayrıca Kore Ulusal Polis Ajansı’nın logosunu taşıyor.
FSS tarafından onaylandığı gibi görünen bu mektup, “BISSNEX kullanıcılarına” hitaben yazılmış.
Tehdit Taktikleri?
Mektup, FSS ve polisin şu anda BISSNEX ve 41 yaşındaki bir adamla ilgili kripto dolandırıcılık iddialarını araştırdığını da iddia ediyor. Mektup şu şekilde açıklıyor:
“Geçen Kasım’dan bu yana, [adam] binlerce BISSNEX yatırımcısını kripto varlık ticaret hesapları oluşturmaya davet ediyor. Çalışanlarımızla işbirliği yaparak şirketimizden önemli işlem bilgilerini çaldı.”
BISSNEX müşterilerine, bu adamın platformunda “yasa dışı finansal işlemler” gerçekleştirdiğini ve platformu “dolandırdığını” söyledi.
Güney Kore’nin ihracat büyümesi, dış talep azaldıkça yavaşladı.
Sonra, polisin ve FSS’nin soruşturma yürüttüğünü belirtiyor ve kullanıcıların adını temize çıkarmak için kendi soruşturmasını başlatacağını iddia ediyor.
Bunu yapmak için, platform müşterilerinden “iade edilebilir” 5.000 USDT depozitosu ödemelerini istiyor. BISSNEX, soruşturması tamamlandıktan sonra müşterilerine ödeme yapacağını söylüyor.
Ayrıca 41 yaşındaki adama bağlı kripto cüzdanları ile siteye “recruit” ettiği tüm kişilere ait cüzdanları “dondurduğunu” iddia ediyor.
Tekrar Eden Taktikler
Polis, geçmişte Güney Koreli kripto dolandırıcılarının benzer taktikler kullandığını belirtti.
Birçok kişi sahte borsalar kuruyor, cüzdanları “donduruyor” ve sonra mağdurlardan “soruşturma ücretleri” (kripto para ile ödenen) talep eden düzenleyici yetkililer gibi davranıyor.
Savcılar, iddianameye konu olan dört kişinin, borsada işlem gören Shinyoung Securities ve DB Financial Investment firmalarını taklit ettiğini söyledi.
Grup, sahte banka cüzdanları kullandı ve Band kanallarında nakit dolu çantaların fotoğraflarını yayınlayarak daha fazla yatırımcıyı kandırdı.
Bir Seul bölge mahkemesi, Yongsan Polis Karakolunun eski şefini, Güney Kore kamu ofisini ölümcül Cadılar Bayramı kalabalık ezilmesinden sorumlu tutan bir kararla üç yıl hapis cezasına çarptırdı.
Yetkililer, grubun daha fazla “polis ve Finansal Denetleme Servisi’ni taklit eden sahte resmi belgeler” dağıttığını ekledi.
Bu arada, avukatlar hükümetin sohbet uygulaması tabanlı kripto “okuma odası” düzenlemelerini sıkılaştırarak yanıt vermesi gerektiğini belirtti.
Medya kuruluşu, Suwon merkezli savcıların davaya yönelik soruşturmasının devam ettiğini ve zarar miktarının artma ihtimalinin olduğunu bildirdi. İsimsiz bir “kurban” medya kuruluşuna şunları söyledi:
“Bazı kurbanlar yatırımlarında 2 milyar won [1,5 milyon dolardan fazla] kaybetti. Uğranan zararların toplamı 50 milyar won [22,7 milyon dolar] olacak.”
