GS Partners, çeşitli kripto yatırımları sunan bir şirket olarak, beş ABD eyaleti ile yaptığı bir anlaşma kapsamında yatırımcılara tam iade yapmayı kabul etti.
Texas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu (TSSB) Pazartesi günü açıkladı ki Texas, Alabama, Arizona, Arkansas ve Georgia, firma ve sahibi Josip Heit ile bir anlaşmaya vardı.
Bu anlaşma, GS Partners’ın kripto varlık yatırımlarıyla ilgili potansiyel kazançlar ve riskler hakkındaki yanıltıcı iddialarla yatırımcıları dolandırdığı tespit edilen çok yargı yetkili bir soruşturmanın ardından geldi.
GS Partners Müşteri Fonlarının %100’ünü İade Edecek
Anlaşma şartlarına göre, GS Partners tüm fonları yatırımcılara iade edecek ve karşılığında tüm sivil davaların ve soruşturmaların düşmesi sağlanacak.
Özellikle, GS Partners veya Heit’e herhangi bir mali ceza verilmedi.
Şirket ayrıca, ilgili eyaletlerde kayıt dışı menkul kıymet sunmayı durdurmayı kabul etti.
Dava, 2023 Kasım’da eyalet düzenleyicilerinin GS Partners’ın yatırımcılara önemli bilgileri yanlış sunduğunu iddia ettiği uygulamalarla ilgili olarak açılan yaptırım işlemlerine dayanıyor.
Şirket, Dubai’deki bir gökdelenin tokenleştirilmiş hisseleri ve haftalık %5’e kadar getiri vaat eden “Lydian World” adlı sanal gayrimenkul metaverse projesindeki yatırımları satmıştı.
Ancak, GS Partners 175 milyon dolar tutarındaki bağış toplama hedefine ulaşamadı, bu da yatırımcıları için önemli finansal kayıplara yol açtı.
Bir basın açıklamasında, Heit anlaşmayı desteklediğini ve tüm uygun yatırımcılara formal bir talep süreci yoluyla geri ödeme yapma taahhüdünde bulunduğunu belirtti.
Şirketin önceliğinin itibarını ve müşterilerini korumak olduğunu vurguladı.
Heit’in hukuk ekibine göre, diğer ABD eyaletleri de benzer şartlar altında anlaşmaya katılabilir, bu da yatırımcı geri ödemelerinin beş eyaletin ötesine genişlemesini sağlayabilir.
SEC Kripto Cezaları Artıyor
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2024’te kripto para firmaları ve yöneticilerine karşı yaklaşık 4.7 milyar dolarlık yaptırımlar uygulayarak, 2023’e kıyasla %3,000’den fazla bir artış kaydetti.
Bu artış, Terraform Labs ve eski CEO’su Do Kwon ile yapılan 4,47 milyar dolarlık önemli bir anlaşmadan kaynaklanıyordu, ki SEC bunu “bugüne kadarki en büyük yaptırım eylemi” olarak adlandırdı, Social Capital Markets tarafından 9 Eylül tarihinde yayımlanan bir rapora göre.
2024 yılında, SEC 11 yaptırım işlemi gerçekleştirdi, bu da 2023’teki 150.3 milyon dolarlık yaptırımlara kıyasla %3,018’lik bir artışa işaret ediyor, ancak 2023’te 19 daha az dava açılmıştı.
Toplam cezalar, el koyma, geri alma, sivil cezalar, uzlaşmalar ve karar öncesi faizleri içermekteydi, uygulanan yaptırım işlemlerinin başlangıcından itibaren ölçüldü.
2019 yılında, SEC Telegram’a karşı 1.24 milyar dolarlık bir işlem uygulamıştı, bu işlem 18.5 milyon dolarlık sivil cezalar ve 1.2 milyar dolarlık geri almayı içeriyordu yatırımcılara geri iade edilmişti.
Social Capital Markets, bu davanın ortalama cezada yıllık %2,000’e yakın artışa önemli etkisi olduğunu ve 2019’da ortalama cezayı 70 milyon doların üzerine çıkardığını belirtti.
2020’den 2023’e kadar, ortalama ceza 5 milyon ila 35.2 milyon dolar arasında değişmekteydi, ancak 2024’teki Terraform Labs davası ortalama cezayı 420 milyon doların üzerine çıkardı.
Diğer davalar arasında, GTV Media Group, Ripple Labs ve dolandırıcılar John ve Tina Barksdale’a karşı 100 milyon doları aşan yaptırım işlemleri bulunmakta.
