Filipinler merkez bankası, sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP’ler) için raporlama gerekliliklerini sıkılaştırarak veri toplama ve gözetimini artırmayı planlıyor. Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) hafta sonu bir taslak genelge yayımladı ve yeni bir raporlama portalının tüm VASP’ler için 1 Ocak 2025’te faaliyete geçeceğini açıkladı.
Genelge, veri boşluklarını kapatmak, bilgi eşitsizliklerini azaltmak, veri toplamayı iyileştirmek ve sanal varlıklar ve VASP’ler için veri kalitesini artırmak için yeni raporlama gerekliliklerine ilişkin ayrıntılar veriyor.
Banka yetkililerine göre, VASP’ler farklı aralıklarla 13 rapor sunmak zorunda. Aylık olarak, işlem hacimleri, değerleri ve toplam varlıklar hakkında iki rapor sunmaları gerekiyor.
Üçer aylık dönemlerde, işletme ofisleri, web siteleri ve hesap sahibi demografileri hakkında veri içeren yedi rapor sunmaları gerekiyor. Üçü daha altı ayda bir olmak üzere ayrıca yıllık olarak denetlenmiş mali tablolar sağlamalılar.
VASP’ler 2025’te Yeni Raporlama Portalına Geçecek
VASP’ler, 2025’in ilk iki çeyreğinde Para Hizmetleri İş Raporlarını göndermek için mevcut kanalları kullanmak zorundalar. Daha sonra, aksi belirtilmediği sürece tüm gönderimler için yeni raporlama portalına geçmeleri gerekecek.
Bu gerekliliklere uymayan kuruluşlar yaptırımlarla karşılaşacak. VASP’lerin önerilen değişikliklere ilişkin geri bildirimlerini 13 Aralık’a kadar sunmaları gerekiyor.
Kripto Dolandırıcılıkları Filipinler Merkez Bankası’ndan Uyarı Aldı
BSP, özellikle yurtdışında bulunan kayıtsız VASP’lerle uğraşırken halktan dikkatli olmalarını istiyor. Şu anda, sadece 14 VASP BSP’ye kayıtlı ancak sadece yedisi aktif olarak faaliyet gösteriyor. Bu VASP’ler arasında Maya Philippines, Philippine Digital Asset Exchange (PDAX), Betur Inc. (COINS PH), Bloomsolutions Inc., Direct Agent 5 (SurgePay Mobile App), Moneybees Forex ve TopJuan Technologies Corp. bulunuyor.
Bu yılın başlarında, merkez bankası halkı sosyal medyada kripto dolandırıcılıklarına karşı uyanık olmaya çağırdı. Yönetici Eli Remolona, Jr.’ın “Tesler Code” veya benzeri yatırımları onaylamadığını veya desteklemediğini açıkladı.
