Federal savcılar çarşamba günü üç kripto şirketi ve 15 kişiyi yaygın dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu ile suçladılar. Bu eylem, FBI’ın yeni bir dijital token yaratarak suç faaliyetlerini ortaya çıkartmaya çalıştığı bir soruşturmayı takip ediyor.
Boston’daki savcılar Gotbit, ZM Quant, CLS Global ve bu firmaların ve diğer bazı şirketlerin liderlerini ve çalışanlarını suçladı. Bu baskın sonucunda dört tutuklama ve beş suçlu anlaşması yapıldı. Yetkililer ayrıca 25 milyon dolardan fazla değerinde kripto para birimine el koydu.
Şirketlerin, dijital token’larla wash trading yaparak token fiyatlarını yapay olarak şişirdikleri iddia edildi. Bu taktik, yeni yatırımcıları cezbederken, federal iddialara göre sanıklar token’larını “pump and dump” (şişir ve boşalt) şeması ile sattılar.
Saitama ve Gotbit’in Üst Düzey Yöneticileri Tutuklandı
Bu kripto şirketlerinin en büyüğü olan Saitama, bir zamanlar milyarlarca dolarlık bir piyasa değerine sahipti. CEO’su Manpreet Kohli, pazartesi günü İngiltere’de tutuklandı. Beş diğer mevcut veya eski çalışan da suçlandı ve üçü suçlarını kabul etti.
Suçlanan bir diğer kişi de Gotbit CEO’su Aleksei Andriunin’dir. Kendisi Rusya ve Portekiz’de yaşayan bir kripto “piyasa yapıcıydı.” Salı günü Portekiz’de tutuklandı. Rusya’daki şirketinin iki çalışanı da suçlandı.
Savcılar, 2018’den 2024’e kadar Gotbit’in, bazı kripto para birimi müşterileri adına wash trading ve piyasa manipülasyonu yaptığını belirtti. Bu faaliyet, token’ların ticaret hacimlerini yapay olarak şişirdi.
“Bunlar, yenilikçi bir teknoloji – kripto para – ile klasik bir dolandırıcılık yöntemi – şişir ve boşalt – birleştiği vakalardır,” dedi ABD Başsavcı Vekili Joshua Levy. “Bugünün mesajı, eğer yatırımcıları yanıltmak için yanlış beyanlarda bulunuyorsanız, bu bir dolandırıcılıktır.”
Kripto Şirketleri, Alıcıları Dolandırmak İçin Piyasa Yapıcıları Kiraladı
Kripto şirketlerinin, “piyasa yapıcı” olarak bilinen firmaları, token’larını wash trading yapmak için kiraladığı iddia edildi. Suçunu kabul etmek üzere olan bir piyasa yapıcı sanık, bu uygulamayı potansiyel bir müşteriye anlattı.
Yanında “ikincil piyasalardaki amaç” olarak “bilmeye, hakkında kaygılanmaya gerek duyulmayan diğer alıcıları bulma amacı” olduğunu söyledi çünkü “kâr elde etmek için [diğer alıcıların] para kaybetmesi gerekiyordu.”
FBI’ın Sahte Tokeni Büyük Kripto Piyasa Manipülasyonu İddialarını Tetikliyor
Adalet Bakanlığı, FBI’ın ‘NexFundAI’ adında bir token yarattığını, bunun ‘Operation Token Mirrors’ adındaki soruşturmalarının bir parçası olduğunu belirtti. ZM Quant, CLS Global ve MyTrade’in token’ı yıkadığı veya yıkamak için komplo kurduğu iddia edildi – yani sayıları daha cazip göstercek şekilde ticareti manipüle ettiler. Dördüncü bir piyasa yapıcı olan Gotbit, CEO’su ve iki yöneticisi de benzer bir plan yürütmekle suçlandı.
Kripto para piyasası yapıcılarında çalışan dört kişi daha suçlandı. Savcılar, bu kişilerin müşterilere piyasa manipülasyon hizmetleri sunduklarını söylediler.
Bunlar, piyasa yapıcı MyTrade kurucusu Liu Zhou’yu içeriyor, mahkeme belgelerine göre suçunu kabul etmeyi kabul etti. Ayrıca, ZM Quant’ta çalışan Riqui Liu (Birleşik Krallık ve Hong Kong) ve Baijun Ou (Hong Kong) ile, CLS Global çalışanı Andrey Zhorzhes (Birleşik Arap Emirlikleri) suçlandı.
Suçlanan diğerleri arasında, eski bir Saitama çalışanı tarafından kurulan VZZN adlı bir kripto şirketinde çalışan, Virginia’dan Michael Thompson ve kripto şirketi Lillian Finance’i kötü niyetli olarak tanıtan Florida’dan Bradley Beatty bulunuyor.
