Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ağustos ayından beri sahte yatırım planları yoluyla 71 mağduru hedef alan 5 milyon dolarlık bir kripto aşk dolandırıcılığını araştırmaktadır.
Mahkeme belgeleri, dolandırıcıların sahte sosyal medya profilleri kullanarak insanları Bitkanant olarak bilinen sahte bir ticaret platformuna çektiğini ortaya koymaktadır.
FBI, 5 Milyon Dolar Kripto Aşk Dolandırıcılığını İzliyor ve Tether’e El Koyuyor
Raporlara göre , soruşturma Ağustos ayında Kuzey Karolina’daki federal savcıların bir arama emri uygulaması ve ardından 4.99 milyon doların üzerinde değere sahip barındırılmayan Tether (USDT) cüzdanlarına el konulmasıyla hız kazandı.
Şu anda ABD Marshal Servisi tarafından tutulan fonlar, dolandırıcılığın ülke genelinde yayılan etkisinin sadece bir kısmını temsil etmektedir.
Etkilenen bireyler arasında 60 yaşındaki Kuzey Karolina’dan Angier’li biri ve 83 yaşındaki Minnesota’lı biri yer alıyor, her ikisi de kârlı kripto para yatırımları vaatleriyle kandırıldı.
Dolandırıcılar WhatsApp gibi platformlarda romantik partner gibi davranarak mağdurlarla güven ilişkisi kuruyor ve ardından yatırım yapmaları için onları teşvik ediyorlardı.
Mağdurlar, Singapur merkezli yasal borsa Bitkantı taklit eden sahte bir platform olan Bitkanant’a yönlendirildi.
Bu, aldatıcı bir güvenilirlik katmanı ekledi. Fonları—çoğunlukla USDT olarak—aktardıktan sonra, hesaplarının dondurulduğu bildirildi.
Paralarını geri almak için, ek vergi veya ücret ödemeleri gerektiği söylendi. Uyduklarında bile, orijinal yatırımları asla geri verilmedi, dolandırıcılığın sömürücü doğasını ortaya çıkardı.
Kripto Aşk Dolandırıcılıkları: FBI Artan Tehdit Konusunda Uyarıyor
FBI, özellikle yaşlı yetişkinleri hedef alan kripto aşk dolandırıcılıklarının artan yaygınlığını uzun süredir vurgulamaktadır.
Bir FBI raporu , 2023 yılında kripto dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıpların 5.6 milyar dolara ulaştığını ve 60 yaş üstü bireylerin sık sık hedef alındığını ortaya koydu.
Son örnekler, bu dolandırıcılıkların ciddiyetini vurgulamaktadır. Şubat ayında, Philadelphia’dan 37 yaşındaki bir teknoloji profesyoneli benzer bir şemaya neredeyse 450.000 dolar kaybetti .
Benzer şekilde, 51 yaşındaki bir kadın geçen yıl ayrı bir vakada 22.000 dolardan fazla kayıp bildirmiştir.
5 milyon dolarlık şemanın arkasındaki dolandırıcılar, “Jeanie” ve “Alice” gibi sahte kişiler kullanarak itibar ve güven inşa etti.
Bu özenle inşa edilen kimlikler, mağdurlardan önemli ölçüde yatırım çekme ihtimalini artırdı.
The University of Texas araştırmasına göre, Ocak 2020 ve Şubat 2024 arasında kripto aşk dolandırıcılıklarına 75 milyar dolar kaybedildiği tahmin edilmektedir.
FBI soruşturmasına devam ederken, bu vaka kripto dolandırıcılıklarının devam eden risklerini vurgulamakta ve çevrimiçi etkileşimlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret etmektedir.
