Dolandırıcılar Dolandırıcılık Planlarında Giderek Daha Fazla Kripto ATM ve Kiosk Kullanmaya Başlıyor
Dolandırıcılar, kurbanlarını dolandırmak için bu dijital para değişim noktalarını kullanarak giderek daha fazla kripto ATM ve kiosklarını dolandırıcılık planlarına dahil ediyorlar.
Yakın tarihte gerçekleşen bir olayda, Michigan’dan bir kadın, çok yönlü bir dolandırıcılığa kurban gittikten sonra yerel bir benzin istasyonundaki bir Bitcoin kioskasına yönlendirildi.
Dolandırıcılık, yanlışlıkla fazla ödenmiş olduğu iddia edilen $3.966’nın iadesi talep edilen bir e-posta ile başladı.
Kurbanlardan Kripto ATM’lerini Kullanması İstendi
Kadın, borçlu olduğu inancıyla nakit çekip bir Bitcoin ATM’sine yatırması talimatını aldı.
Dolandırıcının taleplerine uymasına rağmen, daha sonra paranın tamamının alınmadığı ve hala $1,000 borçlu olduğu söylendi.
Bu uydurma borcu ödemek için iki $500 hediye kartı satın alması ve seri numaralarını telefonda dolandırıcılara okuması istendi. Toplamda, kadın $4,966 kaybetti.
Para bir kripto para birimi ATM’sine veya kioskasına yatırıldığında, hemen dijital para birimine dönüştürülür ve dolandırıcı, fonları diğer hesaplara, genellikle yurt dışına, transfer eder.
FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi’ne göre, 2023 yılında 60 yaş üzeri bireyler tarafından kripto para birimi ATM’lerini ve kiosklarını içeren 2,000’den fazla şikayet yapıldı.
Kripto paranın merkezi olmayan yapısı, kolluk kuvvetlerinin çalınan fonları takip etmesini zorlaştırıyor, çünkü parayı alan dijital cüzdan dünyanın herhangi bir yerinde olabilir.
Kripto para birimi planlarına ek olarak, FBI 2023 yılında ortaya çıkan ‘hayalet hacker’ dolandırıcılığında artış olduğunu bildirdi.
Bu dolandırıcılıklarda, kuryeler kurbanlardan nakit veya değerli metaller toplamak için gönderilir ve genellikle teknoloji desteği veya hükümet kişisi taklidi içerir.
Bu yılın başlarında, FBI ve ABD Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere federal ajanslar, uluslararası dolandırıcılık halkaları adına para toplama ve aktarma işini yapan 3,000’e yakın ‘para katırını’ engelledi.
Bu suç ağları, kurbanlardan ödeme toplaması ve yasa dışı gelirleri yönlendirmek için sahte banka hesapları açması için kolej öğrencilerini bile işe almış durumda.
Kripto Romantizm Dolandırıcılıkları Yaygınlaşıyor
Kripto romantizm dolandırıcılıkları da ABD vatandaşlarını rahatsız ediyor ve büyük mali kayıplara yol açıyor.
Kısa süre önce, Philadelphia’dan 37 yaşındaki teknoloji profesyoneli Shreya Datta, $450,000 kayba uğratarak bir kripto romantizm dolandırıcılığının kurbanı oldu.
Santa Clara, Kaliforniya’da Vekil Savcı Erin West, bu dolandırıcılıklardan etkilenen kişilerden günlük ortalama 5-6 e-posta aldığını açıkladı.
‘Domuz kesme’ diye adlandırılan dolandırıcılıklarda, insan kaçakçılığı mağdurları kullanılarak Myanmar ve Kamboçya’daki yerel kriminal organizasyonlara fonlar yönlendiriliyor.
