ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance hesabında tutulan yaklaşık $16 milyonluk kripto paraya el koymak için bir sivil müsadere şikâyeti başlattı.
Bu hamle, çöküşe uğramış kripto borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in yetkilendirdiği iddia edilen rüşvetle bağlantılı fonlar üzerine başlatılan yıllık soruşturmanın ardından geldi.
Mahkeme belgeleri , Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) ve Solana (SOL) gibi tokenlardan oluşan fonların yasadışı işlemlerden kaynaklandığından şüphelenildiğini ortaya koyuyor.
Solana Varlıkların Yarısından Fazlasını Oluşturuyor
Özellikle, varlıkların yarısından fazlasını Solana oluşturarak $8.5 milyon değere ulaşıyor.
Hesabın toplam değeri, geniş bir kripto piyasa toparlanması sırasında $16 milyon olarak iki katına çıktı.
Bu yükseliş, ABD listesinde yer alan spot Bitcoin ve Ethereum borsa işlem fonları etrafındaki iyimserlik tarafından kısmen tetiklendi.
Soruşturma, kasım 2021’e kadar uzanıyor. Bankman-Fried’in Çinli yetkililere rüşvet vermek için, Alameda Research cüzdanlarından $40 milyon USDT ödediği iddia edildi.
Hedef, Çin merkezli iki borsada tutulan $1 milyar değerindeki kripto para varlıklarının dondurulmasını kaldırmaktı.
Fonların, Binance mevduat hesabına ulaşmadan önce birkaç özel cüzdan aracılığıyla aktarıldığı bildirildi.
Yetkililer, Binance hesabını “şüpheli faaliyet” nedeniyle işaretledi, neredeyse günlük sabit paralar ve Bitcoin mevduatlarının diğer kripto paralara hızla dönüştürüldüğüne dikkat çekildi.
Bu desenler DOJ’u varlıkları rüşvet planıyla ilişkilendirmeye yöneltti.
Bu gelişme, FTX’in çöküşünden kaynaklanan yankıların üzerine yeni bir katman ekliyor.
Zaten yedi ceza mahkumiyeti almış olan Bankman-Fried, şu anda 25 yıllık hapishane cezasını çekiyor.
O, mahkumiyetine itiraz etti ve savunma ekibi, davanın ona karşı önyargılı olduğunu iddia ediyor.
Rüşvet iddiaları, başlangıçta iddianamesinin bir parçasıydı, ancak dolandırıcılık ve komplo suçlarına odaklanan ana davadan ayrılmıştı.
Kıbrıs FTX’in Avrupa Ayağının Askıya Alınmasını Uzatıyor
Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), FTX Avrupa biriminin askıya alınmasını altı ay daha uzatmış .
5 Kasım’da açıklanan karar, firmanın en az 30 Mayıs 2025’e kadar faaliyet göstermesini engelliyor.
Uzantı, FTX AB’nin hizmet sağlamasını, reklam yapmasını veya yeni müşteriler kabul etmesini yasaklarken, platformun işlemleri tamamlamasına ve mevcut müşterilere para iade etmesine izin veriyor.
Bu, CySEC ilk olarak Kasım 2022’de FTX Avrupa’nın faaliyetlerini durdurduğundan beri dördüncü askıya alınma uzatma kararıdır. O dönemde FTX, Avrupa pazarında yalnızca sekiz ay boyunca çoklu varlık türevleri için düzenlenmiş yatırım hizmetleri sunuyordu.
Bu arada, ABD’de, Adalet Bakanlığı, eski FTX yöneticileriyle bağlantılı politika katkılarında $13.25 milyonun geri alınmasını talep ediyor ve bu durum son federal mahkeme başvurusunda ortaya çıktı.
Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried ve arkadaşlarının aleyhindeki ceza davalarına başkanlık eden Yargıç Lewis Kaplan, çeşitli politika eylem komiteleri (PAC’ler) ile müzakere etmek için hükümetin 15 Ocak’a kadar uzatma talebini onayladı.
