ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto borsası AurumXchange’in operatörü Maximiliano Pilipis’i, Silk Road işlemleriyle ilişkili kara para aklama suçlamasıyla yargılıyor.
28 Ekim’de yapılan DOJ açıklamasına göre , Pilipis’in AurumXchange üzerinden milyonlarca doları işlettiği, bir kısmının ise kötü şöhretli karanlık ağ pazarı Silk Road’a bağlanan hesaplarla ilişkili olduğu iddia ediliyor.
Ross Ulbricht tarafından kurulan (çevrim içi olarak ‘Dread Pirate Roberts’ olarak bilinen) Silk Road, 2011 ve 2013 yılları arasında Tor ağı üzerinden anonim bir çevrim içi market olarak faaliyet gösterdi.
Yasadışı uyuşturucu satışlarının merkezi olarak kötü ün kazandı.
Pilipis, AurumXchange’i 4 Yıl İşletti
Haberlere göre, 53 yaşındaki Pilipis, AurumXchange’i 2009’dan 2013’e kadar gerekli lisans olmadan işletti ve bu süre Silk Road’un faaliyet yıllarıyla örtüştü.
DOJ, yaklaşık 100,000 işlem üzerinden toplamda 30 milyon doların ve 10,000 Bitcoin’in—o zamanlar yaklaşık 1.2 milyon dolar değerindeydi—AurumXchange üzerinden geçtiğini iddia ediyor.
Pilipis, kripto borsaları için zorunlu federal düzenlemeleri bypass etmekle suçlanıyor.
Ayrıca, AurumXchange’i ABD Hazine Bakanlığı’na kaydetmediği ve borsanın faaliyetlerini bildirmediği de iddia ediliyor.
Dahası, DOJ, Pilipis’in ‘Müşterini Tanı’ (KYC) protokollerini uygulamadığını ve böylece Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve terörizm finansmanıyla mücadele (CTF) gerekliliklerini ihlal ettiğini iddia ediyor.
AurumXchange’in kapanmasının ardından, yetkililere göre Pilipis, karını gizlemek için Bitcoin ve diğer varlıkları bölüp transfer etmeye çalıştı.
DOJ, kripto parayı ABD dolarına çevirdiğini ve bu fonları Indiana’nın Arcadia ve Noblesville bölgelerinde gayrimenkul yatırımları için kullandığını iddia ediyor.
Ek olarak, yetkililer, Pilipis’in varlıklarının 2019 ve 2020 yıllarında önemli gelir elde ettiğini, ancak o yıllar için vergi beyannamelerini sunmadığını bildiriyor.
Federal büyük jüri, şimdi Pilipis’i beş kez kara para aklama ve iki kez vergi beyannamesi vermeme konusunda suçladı.
Eğer suçlu bulunursa, 10 yıla kadar hapis ve azami 250,000 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Yüksek Mahkeme, Silk Road’dan El Konulmuş Bitcoin ile İlgili Davayı Reddetti
Bu ayın başlarında, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Silk Road karanlık web pazarından el konulmuş, 4.38 milyar dolar değerindeki 69,370 Bitcoin ile ilgili bir davaya bakmayı reddetti .
Battle Born Investments, bu Bitcoin’in sahibini olduğunu iddia eden bir şirket, Yüksek Mahkemeden incelenme talep etti.
Firma, iflas masası aracılığıyla el konulan Bitcoin üzerindeki hakları edindiğini savundu.
Ancak, Yüksek Mahkeme’nin davayı ele almama kararı, hükümetin kripto para üzerindeki kontrolünü büyük ölçüde tartışmasız bırakıyor.
Bu karar, ABD hükümetine önemli Bitcoin stoğunu satma yolunu da açıyor.
Yasal anlaşmazlık, Battle Born Investments’in, Silk Road’un 2013’te kapanmasının ardından bir iflas talebi aracılığıyla Bitcoin’i elde ettiğini iddia etmesiyle başladı.
İflas işlemlerindeki bir borçlu olan Raymond Ngan’ın, Silk Road’tan milyarlarca dolar değerinde Bitcoin’i yasadışı bir şekilde alan gizemli ‘Birey X’ olduğunu iddia etti.
Bu iddialara rağmen, mahkemeler sürekli olarak şirket aleyhine karar verdi.
2022’de bir bölge mahkemesi, Battle Born’un Bitcoin üzerindeki hak talebinin geçerli olmadığını karar verdi.
Ertesi yıl, San Francisco’daki bir temyiz mahkemesi bu kararı onaylayarak firmanın iddialarının yasal olarak geçerli olmadığı sonucuna vardı.
