Devlet Destekli Terör Kurbanları, Binance Anlaşmasındaki Paylarını Alıkoyan Adalet Bakanlığına Dava Açıyor
Devlet destekli terör kurbanlarından veya kurbanların aile üyelerinden dört kişi, ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) dava açarak, Binance’in 4,3 milyar dolarlık anlaşmasından gelen fonların dağıtımını uygunsuz bir şekilde alıkoymakla veya geciktirmekle suçladı.
Dava, 25 Eylül’de Washington, D.C.’de bir federal mahkemede açıldı ve DOJ’un yasaların gerektirdiği gibi geliri Devlet Destekli Terör Kurbanları Fonu’na yatırmada başarısız olduğunu iddia ediyor.
Davacılara göre, Devlet Destekli Terör Kurbanları Yasası, ilgili davalardan elde edilen cezai gelirlerin %100’ünün ve medeni gelirlerin %75’inin kurban fonuna tahsis edilmesini öngörüyor.
Bununla birlikte, DOJ şu ana kadar fona sadece 898.6 milyon dolar yatırmış durumda.
DOJ, Suç Kurbanları Fonu’na 1.5 Milyar Dolar Yatıracak
DOJ, en az 1.5 milyar doları bir suç kurbanları fonuna yönlendirme niyetini belirtti ve dava, bunun yasanın ihlali olduğunu savunuyor.
Davacılar, mahkemeden DOJ’un Binance’in anlaşmasından elde edilen tüm uygun gelirleri kurban fonuna yatırmasını zorunlu kılmasını istiyor.
Dava, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), ABD Başsavcısı Merrick Garland, Hazine Bakanlığı ve onun ajansları, Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) ve Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC) gibi kurumları da sanık olarak gösteriyor.
Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Kasım 2023’te ABD yaptırımlarını ve Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı (IEEPA) ihlal ettiğini kabul etti.
Şirket, 4,3 milyar doların üzerinde para cezası ve feragat ödemeyi kabul etti.
Eski CEO Changpeng Zhao da Banka Gizliliği Yasası’nın ihlallerine ilişkin bir ceza suçunu kabul etti, 50 milyon dolarlık ceza ödedi ve CEO’luk görevinden istifa etti.
Dört ay hapis cezasına çarptırıldı ve 29 Eylül’de serbest bırakılması planlanıyor.
DOJ’un ulusal güvenlik ve suç bölümleri, Binance’e yönelik, Nisan 2022’de ülkeye uygulanan yaptırımların ardından Rusya’ya hizmet sağladığı iddiasıyla Mayıs 2023’te bir soruşturma başlattı.
Binance, Hindistan’ın 47.6 Milyon Dolarlık Fiewin Oyun Dolandırıcılığını Çökertmesine Yardım Ediyor
Çarşamba günü, Binance, Hindistan’ın Yürütme Müdürlüğü’ne (ED) 47.6 milyon dolarlık Fiewin oyun dolandırıcılığı yla bağlantılı bir dolandırıcılığı çökertmede önemli bir rol oynadığını açıkladı.
Dolandırıcılık, kurbanları çevrimiçi bahis ve oyunlara çekip kolay kazanç vaat ederken fonlarını ele geçirmeyi içeriyordu.
Cryptonews.com ile paylaşılan bir basın bültenine göre, Binance’in Finansal İstihbarat Birimi (FIU), fonların izini sürmeye ve dolandırıcılık ağını ortaya çıkarmaya yardımcı olan önemli bilgiler sağladı.
Aynı gün, borsa ayrıca yeni bir ön piyasa spot ticaret hizmeti başlattı ve resmi spot piyasa listelemesinden önce gerçek token ticareti sunan ilk kripto borsası olarak kendini ayırdı.
Binance, yeni hizmetin kullanıcılarının yeni tokenlara erken erişim sağlamalarına ve ticaret stratejilerini geliştirmelerine olanak tanıyacağını söyledi.
Bununla birlikte, hizmet ABD, Kanada, Dubai, Japonya, Hollanda, Rusya ve İspanya gibi belirli yargı bölgelerinde düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle kullanılamıyor.
