41 yaşındaki Çin ve St. Kitts ve Nevis vatandaşı Daren Li, Salı günü 73 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı ile ilgili olarak kara para aklama komplosundan suçlu bulunduğunu kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) , Li ve gizli ortaklarının, kurban fonlarından en az 73,6 milyon doları paravan şirketler ve uluslararası banka hesapları aracılığıyla aklayarak karmaşık bir “domuz kasaplığı” planı işlettiklerini belirtti.
Li Planı ABD Dışında Gerçekleştirdi
DOJ’ye göre, Li ortaklarına paravan şirketler kisvesi altında ABD banka hesapları açmalarını ve çalınan fonların stablecoin Tether’a (USDT) dönüştürülmesini talimat verdi.
Bu fonlar daha sonra Li ve suç ortaklarının kontrolündeki kripto cüzdanlarına transfer edildi.
Li, planı ABD dışında gerçekleştirmiş olmasına rağmen, Nisan ayında Atlanta’nın Hartsfield-Jackson Uluslararası Havaalanı’nda tutuklandı.
Daha sonra kendisi, 20 yıla kadar hapis cezası alma olasılığı bulunan Central District of California’ya nakledildi.
Cezasının 3 Mart 2025 tarihinde açıklanması planlanıyor.
“Finansal suçlular ve onlara olanak sağlayan kara para aklayıcılar, anlatılamaz zararlara neden olmakta, bu süreçte yaşamları mahvetmektedir,” dedi Amerika Birleşik Devletleri Merkezi California Bölgesi Başsavcısı Martin Estrada.
“Yatırımcılar, yeni ve egzotik yatırımlarla hızlı zenginlik vaat eden herkese karşı dikkatli olmalı. Sağlıklı bir şüphecilik, daha sonraki mali yıkımları önleyebilir.”
“Domuz kasaplığı” dolandırıcılıkları, dolandırıcıların kurbanlarla güven ilişkisi oluşturmasını ve büyük meblağlar yatırmalarını sağladıktan sonra kaybolmalarını içerir.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu gibi düzenleyici kuruluşlar, bu tür dolandırıcılıklardan artan bir endişe duyuyorlar.
Geçen Mayıs ayında, Kanada Dolandırıcılık Karşıtı Merkezi (CAFC) da Kanada vatandaşlarına yönelik kripto dolandırıcılıklarındaki bir artışa karşı uyarıda bulundu .
Bu dönemde, dolandırıcılık karşıtı çağrı merkezi, Kanada vatandaşlarını hedef alan iki belirli türde kripto para dolandırıcılığında, domuz kasaplığı veya romantizm dolandırıcılıkları ve yatırım dolandırıcılıkları dahil olmak üzere bir artış olduğunu belirtti.
Kripto Romantik Dolandırıcılıkları Yaygınlaşıyor
Kripto romantik dolandırıcılıkları, ABD vatandaşlarını da zor durumda bırakarak önemli finansal kayıplara yol açıyor.
Geçtiğimiz günlerde, 37 yaşındaki teknoloji uzmanı Shreya Datta, Philadelphia’dan, finansal açıdan büyük bir zarara neden olan bir kripto romantik dolandırıcılığı mağduru oldu, kayıpları 450,000 dolara ulaştı .
Raporlara göre, Kaliforniya, Santa Clara’da Savcı Yardımcısı Erin West, her gün domuz kasaplığına maruz kaldığını bildiren bireylerden günde ortalama 5-6 e-posta alıyor .
“Her gün domuz kasaplığı mağduru olan insanlardan 5-6 e-posta alıyoruz. En son mağdur 5 milyon dolar kaybetti ve bu mağdurun kaybettiği en büyük miktar değil.”
Sorunun daha da kötüleşmesi nedeniyle çalınan fonlar, Myanmar ve Kamboçya’daki ulusötesi suç örgütlerine aktarılarak, sanal köleler olarak kullanılan kaçak insanlarla domuz kasaplığı dolandırıcılıklarının gerçekleştirilmesine neden olunuyor.
