CFTC, Papazı Kilise Üyelerini 6 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığıyla Suistimal Etmekle Suçladı
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun Salı günü açtığı bir davaya göre, Washington eyaletindeki İspanyolca konuşan bir kilisenin eski bir papazı, birkaç yıl süren bir kripto dolandırıcılığı düzenleyerek, çoğu kendi cemaatinden olan 1.500’den fazla yatırımcıdan 5.9 milyon dolardan fazla para topladı.
Kasım 2021 ile Aralık 2023 arasında, Francier Obando Pinillo’nun, dijital varlıklara kaldıraçlı bir yatırım yönettiğini iddia ederek bir Ponzi planı işlettiği iddia ediliyor.
Şikayete göre Pinillo, sözde dolandırıcılığı vaiz kürsüsünü, sosyal medyayı ve iş ağlarını kullanarak yürüttü. Yatırımcıların varlıklarını topladığı ve bu varlıkları artık faaliyette olmayan FTX ‘te trade edeceğini vaat ettiği iddia ediliyor.
Pastör İddia Edildiğine Göre ‘Risksiz’ Kripto Planında Aylık %34.9 Getiri Vaadetti
Solanofi Entities adı altında bir iş yürüten Pinillo, müşterilere kontrol ettiği cüzdanlara ve hesaplara dijital ve fiat varlıklarını aktarmalarını tavsiye etti. Aylık %34.9’a varan kâr vaat ediyor, dijital varlıkları kendi ‘risksiz’ olarak tanımladığı özel bir botla Solanofi platformunda trade ettiğini söylüyordu.
Ayrıca Pinillo, müşterilere çevrimiçi bir kontrol paneli sunarak hesap ekstrelerini ve iddia edilen bakiye bilgilerini görüntülemelerini sağladı. Bu panel, onlara iddia edilen ‘kârlarını’ takip etmeleri için imkan tanıyordu.
Eski pastör, daha fazla katılımcı çekmek için bir çok düzeyli pazarlama unsuru ekledi. Aile ve arkadaşlarını bu planına dahil edenlere %15 ‘yönlendirme ücreti’ vaat etti.
Pastör İddia Edildiğine Göre Sahte Kâr ve Yönlendirme Ücretlerini Ponzi Şemasıyla Ödedi
CFTC’ye göre iddiaları ve hesap ekstreleri sahteydi.
Bahsedilen dönemde hiçbir trading platformu yoktu, işlem yapılmadı ve kâr elde edilmedi. Francier Obando Pinillo kendisine emanet edilen tüm varlıkları kötüye kullandı.
Önceki yatırımcılara sahte ‘kâr’ ve ‘yönlendirme’ ücretleri ödedi, bunu sonraki yatırımcıların fonlarıyla yaptı ve klasik bir Ponzi planı yürüttü.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump tarafından kripto piyasasının öncü düzenleyicisi olarak değerlendirilen CFTC, davalıya karşı çeşitli yaptırımların yanı sıra sivil para cezaları talep ediyor. Bu yaptırımlar arasında ticaret ve kayıttan men, tazminat, kanunsuz kazançların iadesi, iptal ve öncesi ve sonrasında faiz yer alıyor.
