Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 11 Eylül’de Amerika Birleşik Devletleri genelinde domuz dolandırıcılığına yönelik iki yeni ortaklık başlatıldığını duyurdu.
CFTC’nin Müşteri Bilgilendirme ve Eğitimi Ofisi (OCEO), bu ortaklıkları bu giderek zarar verici olan dolandırıcılık şemalarından potansiyel kurbanları korumak için başlattı.
CFTC ve Özel Düzenleyiciler Dolandırıcılık ile Mücadele için Ortaklık Kurdu
CFTC’nin açıklamasına göre , ajans, domuz dolandırıcılığı dolandırıcılıklarının riskleri ve taktiklerine yönelik tüketicileri eğitmek için bir infografik dağıtmak amacıyla Amerikan Bankacılar Birliği Vakfı ve özel düzenleyicilerle işbirliği yapıyor.
Ayrıca, CFTC, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Yatırımcı Eğitimi ve Savunuculuğu Ofisi, Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu ve Kuzey Amerika Menkul Kıymetler Yöneticileri Birliği ile bir yatırımcı uyarısı oluşturmak için çalışıyor.
Bu uyarı, domuz dolandırıcılığı dolandırıcılarının kurbanları onları kandırmadan önce nasıl manipüle ettiklerine dair net rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.
“Federal ve eyalet düzenleyicileri ile tüketici koruma grupları ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, CFTC’nin müşteri eğitimi mesajını yaymaya ve insanlara dolandırılmadan önce ulaşmayı umuyoruz,” dedi CFTC’nin Müşteri Eğitimi ve Bilgilendirme Ofisi Direktörü Melanie Devoe.
“Bu ortaklıklar, genellikle failler tarafından ‘domuz dolandırıcılığı’ olarak adlandırılan bir ilişki güven dolandırıcılığına odaklanmaktadır ve Amerikalılara her yıl milyarlarca dolara mal olduğu tahmin ediliyor,” diye devam etti.
Domuz Dolandırıcılığı Dolandırıcılıkları Yükselişte
Domuz dolandırıcılığı dolandırıcılıkları, özellikle kripto para sektörü nde giderek yaygınlaşmakta ve ciddi finansal kayıplara yol açabilmektedir.
Bu dolandırıcılık şemaları, dolandırıcıların kurbanların güvenini kötüye kullanarak aldıkları fon miktarını aşamalı olarak artırmaları durumunda gerçekleşir, tıpkı bir domuzu kesmeden önce şişirmek gibi.
Bu yılın başlarında, Texas Üniversitesi Austin’den Profesör John Griffin, Ocak 2020 ile Şubat 2024 arasında domuz dolandırıcılığı dolandırıcılıklarından 75 milyar dolardan fazla para kaybedildiğini ve çalınan fonların küresel kripto para borsalarına aktarıldığını keşfetti.
“Bunlar büyük suç ağları ve büyük ölçüde dokunulmadan faaliyet gösteriyorlar,” Time ile yaptığı bir röportajda Griffin söyledi.
Chainalysis’in 2024 Kripto Suç Orta Yıl Güncellemesi’ne göre , domuz dolandırıcılığı dolandırıcılıklar bu yıl diğer herhangi bir dolandırıcılık türünden daha fazla gelir elde etmiştir.
Rapor ayrıca, blockchain sektöründeki dolandırıcıların geleneksel dolandırıcılık yöntemlerinden domuz dolandırıcılığı şemalarına kaydığını ve düzenleyici uyarıların ve ikazların her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulamaktadır.
