Brezilya polisi ve vergi yetkilileri, kripto borsalar ve banka hesaplarında tutulan yaklaşık 1,6 milyar dolar değerinde kripto ve fiat parayı dondurduklarını söyledi.
Resmi bir Brezilya hükümet bildirisine ve Brezilya medya kuruluşu Livecoins ‘in haberine göre, Federal Polis Gücü (PF) ve Federal Gelir Servisi, dondurulan banka hesapları ve kripto cüzdanlarında tutulan toplam paranın “9 milyar real’e ulaşabileceğini” iddia ediyor.
Brezilya Polisi ‘Üç Suç Grubunu Çökertti’
Yetkililer, suç zanlılarının Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Hong Kong’daki alıcılara fiat para ve token göndermeye çalıştıklarını söyledi.
Ve para aklayıcıların isimsiz kripto varlıkları kullanarak son üç yılda “55 milyar real [9,8 milyar dolar]” taşıdıklarını iddia ediyorlar.
Niflheim Operasyonu olarak adlandırılan ortak polis-vergi hizmeti girişimi kapsamında yetkililer, Brezilya’nın çeşitli eyaletlerinde işletmelere ve kişisel adreslere baskın düzenledi.
Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde ofislere baskın düzenlediler. Polis, soruşturulan şirket ve kişilerin kimliklerini açıklamadı.
Yetkililer, uluslararası operasyon kapsamında üç ayrı grubu çökerttiklerini açıkladı.
PF, bu üç grup arasında olası bağlantıları araştırıyor. Grupların “ortaklaşa faaliyet göstermiş olabileceğini” düşünüyorlar.
Grup ‘Paravan Şirketler Kullandı’
PF, 130 polis memuru ve 20 Federal Gelir Servisi çalışanının baskınları gerçekleştirdiğini söyledi.
Mahkemeler en az sekiz tutuklama emri ve Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza ve Brasília’da yaklaşık iki düzine arama ve el koyma emri çıkardı. Ayrıca birçok motorlu taşıt ele geçirildi ve mülklere el konuldu.
Polis sözcüleri, grupların 2021’de faaliyete geçtiğini ve ardından “birkaç katmanlı” karmaşık finansal operasyonlar geliştirdiklerini söyledi.
Paranın “esas olarak uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı” ağlarından kaynaklandığını söylediler.
Ve “soruşturma altındaki grupların” “paravan şirketler ve diğer taktikler” kullandığını düşünüyorlar. Görevliler, bu stratejinin, fonların izlenmesini zorlaştırma amacı taşıdığını söyledi.
Sözcüler, grupların şüpheli liderlerinin Caxias do Sul ve Orlando, Florida’dan geldiklerini ekledi.
