Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Güneydoğu Asya ülkelerine lisanssız para hizmeti işletmeleri veya sanal varlık hizmet sağlayıcılarını (VASPs) suç saymalarını önerdi.
Bu öneri, UNODC’nin kısa bir süre önce yayımladığı rapora göre, dolandırıcılık ve yüksek riskli kumar operasyonları gibi yasa dışı faaliyetleri kolaylaştıran bazı VASP’lerin suç ağlarıyla bağlantılı olduğu endişelerinin ortasında geldi.
Lisanssız Borsalar Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Siber Suçlarla Bağlantılı
Raporda, adı açıklanmayan bir kuruluşun suç örgütleriyle “en az yüz milyonlarca dolar” değerinde işlem yaptığı belirtildi.
Bu organizasyonlar, büyük ölçekli uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, siber suçlar ve çocuk cinsel istismarıyla ilişkili grupları, ABD’nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yaptırımları altında olan kuruluşları içermektedir.
Ayrıca raporda, Kuzey Kore’nin tanınmış bir hacker grubu olan Lazarus Grubu’na bağlı cüzdanlara da atıfta bulunuluyor.
“Hükümetlerin bu gerçekten küresel tehdidin ciddiyetini, boyutunu ve erişimini tanımaları ve bölgede hızla gelişen suç ekosistemini ele alacak öncelikli çözümler üretmeleri artık her zamankinden daha kritik” dedi UNODC’nin bölgesel temsilcisi Masood Karimipour.
UNODC’nin önerileri sadece lisanssız VASP’leri suç saymanın ötesine geçiyor.
Ayrıca, Işık Hızı olan suç organizasyonlarının kumarhaneler, siber dolandırıcılık operasyonları ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olabilecek diğer sektörlerdeki etkileşimlerini daha fazla izleme önerileri de arasında yer alıyor.
Ajans ayrıca, kolluk kuvvetlerine ileri teknolojilerle, özellikle kripto para birimleri ile kolaylaştırılan çevrimiçi kumar şemaları ve kara para aklama teknikleri konusunda gelişmiş eğitim sunulmasını talep ediyor.
Bölgedeki tüm dolandırıcılıklar kripto para ile bağlantılı olmasa da, raporda dolandırıcıların sıklıkla dijital para birimlerini kullandığı belirtiliyor.
Bu tercih, hızlı sınır ötesi işlemler yapmanın kolaylığı, kripto paraların nasıl çalıştığı hakkındaki yaygın yanlış bilgilendirme ve kullanıcılar arasındaki düşük anlayış seviyelerinden kaynaklanıyor.
Bazı durumlarda, uluslararası emniyet işbirliği ve varlık kurtarma süreçlerinin bozulması, sorunu daha da kötüleştirdi.
Çevrimiçi Dolandırıcılık Güneydoğu Asya’da Büyüyor
Çevrimiçi dolandırıcılık Güneydoğu Asya’da önemli ölçüde artmış, genellikle göze çarpmaz ofis binalarından veya kumarhane komplekslerinin içinde işletilmektedir.
Önceki bir BM raporu, Kamboçya ve Myanmar’da dolandırıcılık operasyonlarında yaklaşık 220.000 kişinin istihdam edildiğini ve çoğunun yanılmış iş vaatleri altında bu rollere alındığını tahmin ediyor.
Bölgedeki bir önemli dolandırıcılık türü, “domuz beslemeyi” , çevrimiçi olarak kurbanlarla güven inşa eden dolandırıcıların onları sahte platformlara yatırım yapmaya ikna etmesi şeklinde gerçekleşen bir tür aşk dolandırıcılığıdır.
Raporda ayrıca, başkalarını taklit etme, iş dolandırıcılığı, varlık kurtarma planları ve oltalama saldırıları gibi diğer dolandırıcılık tekniklerinde bir artış tespit edilen yeni yükselen yöntemler arasında yer alıyor.
Dolandırıcılar, yapay zeka ve deepfake gibi gelişmekte olan teknolojileri de giderek daha fazla kullanarak şemalarının etkinliğini artırmaya çalışıyorlar.
Ayrıca, oltalama saldırıları kripto kullanıcıları için büyük bir sorun olmaya devam ediyor ve ciddi kayıplara yol açıyor.
Sadece Eylül ayında, 10.000’den fazla birey bu tür dolandırıcılıklardan 46 milyon dolardan fazla para kaybetti, Web3 anti-dolandırıcılık platformu Scam Sniffer’e göre.
Platform, geçen ay çeşitli kripto oltalama dolandırıcılığı mağduru olan 10.805 kurbanın toplamda 46.7 milyon dolar kaybettiğini ortaya koydu.
