Bitfinex Hack’inin Beyni, Para Aklama Suçundan 5 Yıl Hapis Cezası Aldı
Bitfinex borsasından milyarlarca değerinde Bitcoin çalıp bunları aklayan hacker, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ilya Lichtenstein ve sosyal medya rapçi karısı geçen yıl suçlarını itiraf etti ve 4.5 milyar dolar değerindeki Bitcoin’i aklamakla suçlandı.
ABD Adalet Bakanlığı’nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Lichtenstein, 2016 yılında ileri düzey hacking araçları ve teknikleri kullanarak Bitfinex’in ağına sızdı.
“Lichtenstein, Bitfinex’ten kendi kontrolündeki bir kripto para cüzdanına 119,754 Bitcoin’i aktaran 2000’den fazla işlemi sahte bir şekilde onayladı.”
Dahası, avukatlar Lichtenstein’ın Bitfinex’in altyapısına erişim sağlamak ve gereken izinleri almak için aylarca uğraştığını belirtti.
Ocak 2017’den Şubat 2022’deki tutuklanmalarına kadar çift, çalınan fonların bir kısmını likide etmeye çalıştı.
Ekim ayında, ABD savcıları Lichtenstein için daha uzun bir ceza talep etti ve üç yıl denetimli serbestlik önerisinde bulundu.
“Lichtenstein’a üç yıl denetimli serbestlik verilmesi emredildi. Morgan, 18 Kasım’da cezalandırılacak.”
Perşembe günkü karar, yedi yıl süren ve birçok ABD ajansının dahil olduğu bir soruşturmanın önemli bir sonucunu işaret ediyor. IRS-Criminal Investigations birimi, FBI, Homeland Security Investigations ve blockchain adli inceleme firması TRM Labs soruşturmaya katıldı.
“Sanık, IRS ajanlarının bugüne kadar gördükleri en karmaşık para aklama tekniklerini içeren bir plan yürüttü.”
Buna ek olarak, Lichtenstein, çalınan fonları aklamak için eşi Heather Morgan’ın yardımını aldı. Çift, sahte kimlikler kullanarak çevrimiçi hesaplar açmak gibi birçok karmaşık para aklama tekniği kullandı.
ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, “Bu çok büyük, diğer kripto suçlarıyla kıyaslanamaz,” dedi.
Lichtenstein’in Önceki Hack Girişimleri
Ilya Lichtenstein’ın Bitfinex hırsızlığı ile bağlantılı olarak tutuklanana kadar sabıka kaydı bulunmamasına rağmen, bu ilk soygunu değildi.
Savcılara göre, 2015 yılında küçük bir miktar PayCoin yasadışı olarak aktarıldı ve başka hacking ve finansal dolandırıcılık yöntemleri denendi.
“2016’dan önce bir zaman diliminde, sanık başka bir sanal para birimi borsasının API’sine erişim bilgilerini edinerek yaklaşık 200,000 dolar çaldı,” savcıların notu okundu.
