Binance’ın Mali İstihbarat Birimi (FIU) ve Endonezya’daki iştiraki Tokocrypto , Endonezya’nın Suç Araştırma Ajansı olan Bareskrim ile bölgede kripto dolandırıcılığıyla mücadele etmek için iş birliği yaptı.
Son yapılan soruşturma sonucunda birçok şüpheli tutuklandı ve yaklaşık 200.000 dolar değerinde sahte fon ele geçirildi.
Bareskrim, Endonezya’nın ulusal polis teşkilatının suç araştırma ajansıdır. Mali dolandırıcılık, siber suçlar ve organize suçlar gibi büyük suçları araştırmakla sorumlu merkezi yürütme ajansıdır.
Bu ayın başlarında Tokocrypto, Endonezya’nın emtia düzenleyici kurumu Bappebti’den Fiziksel Kripto Varlık Ticareti (PFAK) lisansı aldı .
Bareskrim Domuz Kasaplığı Dolandırıcılıklarını Tespit Ediyor
Soruşturma, Bareskrim’in, daha geniş kapsamlı bir dolandırıcılık olan “domuz kasaplığı dolandırıcılığı” adlı bir sahtekarlık operasyonunun parçası olarak sahte bir kripto ticaret sitesini tespit etmesiyle başladı.
Bu dolandırıcılıklar genellikle uzun vadeli aldatmacalar içerir; dolandırıcılar, kurbanları meşru ticaret kılıfı altında büyük yatırımlar yapmaya ikna eder, ardından da fonlarını çalarlar.
Chainalysis, Ağustos ayında bir yıl ortası güncellemesi yayınladı ve 2024 yılında kripto piyasasında domuz kasaplığı dolandırıcılıklarında büyük bir artış olduğunu açıkladı.
Raporlar, sahte sitenin yasa dışı işlemleri kolaylaştırdığını göstermekteydi ve bu durum Bareskrim’in harekete geçmesine neden oldu. Soruşturma sırasında, çalıntı fonları aklamak için hesapları yöneten birçok kişi tutuklandı.
Endonezya yetkilileri, 50’den fazla cep telefonu, çok sayıda yerel banka kartı ve şüphelilerin cihazlarında bulunan bankacılık uygulamalarına el koydu. Bareskrim araştırmacıları, şüphelilerin Telegram kullanımı üzerinden cüzdan adresleri gibi ilgili deliller buldu.
İşbirliğini reddetmelerine rağmen, adli analizler araştırmacıların tamamlayıcı kanıtlar bulmasını sağladı, özellikle de şüphelilerin Telegram sohbetlerinden kripto cüzdan adresleri ve iletişim kayıtları bulundu.
Binance ve Tokocrypto ile İşbirliği
Bareskrim, yardım için Endonezya’nın önde gelen kripto borsası Tokocrypto ile temasa geçti. Vakanın karmaşıklığından dolayı Tokocrypto, soruşturmayı yasadışı kripto faaliyetlerini analiz etme ve takip etme konusunda uzmanlaşmış Binance’ın FIU birimine yönlendirdi.
“Küresel kolluk kuvvetleriyle açık bir iletişim kanalını koruduğumuz için Bareskrim ile bağlantı kurabildik ve değerli eylemlere öncülük ettik,” dedi Binance FIU Başkanı Nils Andersen Röed.
“Birlikte çalışarak, yasadışı fonları etkili bir şekilde takip edebilir ve el koyabiliriz, böylece kripto para ekosisteminin güvenli ve güvenilir kalmasını sağlarız,” dedi Röed.
