Binance ve Delhi Polisi, Hindistan’da büyük çaplı bir yenilenebilir enerji dolandırıcılığını çökertmek için güçlerini birleştirdiklerini ve sahte bir güneş enerjisi şirketiyle bağlantılı dolandırıcılardan $100,000’den fazla USDT ele geçirdiklerini Salı günü duyurdu.
Dolandırıcılık, Hindistan’ın yenilenebilir enerji hedeflerini destekliyormuş gibi görünen ve birçok tahmin edilmeyen yatırımcıyı kandıran suçlular tarafından düzenlendi.
Binance Enerji Dolandırıcılığı Nasıl İşledi?
Sahte şirket M/s Goldcoat Solar etrafında dönen dolandırıcılık işlemi, Hindistan’ın Enerji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş gibi yanlış bir şekilde iddiada bulundu.
Ülkenin 2030 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesini 450 gigawatt’a yükseltme hedefini bir kamuflaj olarak kullanarak, dolandırıcılar birçok tutuklamaya ve önemli miktarda fonun ele geçirilmesine yol açtı.
Dolandırıcılar, önceki yatırımcılardan elde edilen yüksek getirileri gösteren sahte raporlar dolaştırarak yeni kurbanlar arasında güven inşa etti ve onları paralarını yatırmaları konusunda ikna etti.
Algılamayı önlemek için, dolandırıcılar başkalarının adlarına birçok SIM kart kaydetti.
Bu SIM kartlarının bazıları yurtdışına gönderildi ve soruşturmaya başka bir karmaşıklık katmanı ekledi.
Dolandırıcılar, etkileyici bir dijital varlık kurarak kandırmacalarını daha da güçlendirdiler. Sosyal medya platformlarını kullanarak üst düzey hükümet yetkililerini taklit ettiler ve yanlış iddialar yayarak operasyonlarını meşru gösterme çabalarında bulundular.
Dolandırıcılık şeması, Hindistan’ın yenilenebilir enerji çabalarını destekleme niyetinde olan bireyleri özellikle hedef aldı ve yatırımlarını daha büyük bir ulusal çabanın parçası gibi gösterdi.
Fonlar toplandıktan sonra, dolandırıcılar parayı çeşitli banka hesapları üzerinden aktardılar ve bir kısmını kripto paraya dönüştürdüler.
Bu dönüştürme süreci, yetkililerin çalınan parayı izlemelerini ve dolandırıcılığın tam boyutunu ortaya çıkarmalarını önemli ölçüde zorlaştırdı.
Binance’in Rolü ve Süregelen Çabaları
Binance, Delhi Polisi’nin Binance enerji dolandırıcılığını çökertmesine yardımcı olurken önemli bir rol oynadı.
Şirket, araştırmacılara sahte işlemlerle bağlantılı karmaşık finansal işlemleri izleme konusunda yardımcı olan gelişmiş analitik araçlar sundu.
Kripto paraya dönüştürülmeden önce çalınan paranın farklı hesaplar arasında nasıl hareket ettiğini ortaya çıkarmak için bu çabalar kilit rol oynadı.
