Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve eski CEO’su Changpeng ‘CZ’ Zhao, üç kripto para yatırımcısı tarafından açılan yeni bir kara para aklama toplu davasıyla karşı karşıya.
Dava , Seattle’daki Batı Washington ABD Bölge Mahkemesi’ne sunuldu ve Binance’in çalınan kripto paraların izinin kaybettirilmesine olanak tanıyan geniş çaplı bir kara para aklama operasyonunu kolaylaştırdığını iddia ediyor.
Bu yasal işlem, Binance ve uygulamalarına yönelik artan dikkatlerin odağında yer alan bir dizi düzenleyici ve yasal zorlukların ardından geliyor. Ayrıca, son mahkumiyetlerinden dolayı cezasını tamamlamak üzere olan eski CEO CZ için de durumu karmaşıklaştırıyor.
Binance Kara Para Aklama Suçlamaları
Davacılar—Philip Martin, Natalie Tang ve Yatin Khanna—hırsızların kripto paralarını çaldığını ve ardından bunları Binance aracılığıyla yönlendirdiğini iddia ediyor.
Dava, Binance’ın bu çalınan varlıkların platformunda aklanmasına bilerek izin verdiğini, dolayısıyla Racketeer Influence and Corrupt Organizations (RICO) Yasası’nı ihlal ettiğini ileri sürüyor.
Davaya göre, blockchain işlemlerinin sürekli kaydı çalınan varlıkların izini sürmeyi ve onları geri almayı mümkün kılmalıydı.
Ancak davacılar, Binance’ın bu varlıkları aklama sürecindeki rolünün dijital izlerini etkili bir şekilde sildiğini ve kurtarılmalarını imkansız hale getirdiğini savunuyor.
Dava, ayrıca Zhao’nun liderliği altında Binance’ın lisanssız bir para aktarma işi olarak faaliyet gösterdiğini ve kara para aklamayla mücadele (AML) gereksinimlerini bilerek göz ardı ettiğini iddia ediyor.
Davacılar, bu ihmalkarlığın yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırdığını ve Binance’ın çalınan kripto paraların aklandığı bir merkez haline geldiğini iddia ediyor.
Yasal meydan okuma, şüphecilerini de beraberinde getiriyor. Consensys’ten Küresel Düzenleyici İşler Direktörü ve Kıdemli Hukuk Danışmanı Bill Hughes, davanın bu iddiaları kanıtlayabilme yeteneği konusunda şüphelerini dile getirdi.
Ancak, davanın keşif aşamasına veya duruşma öncesi taleplere ilerlemesi durumunda Binance’ı belirsiz bir duruma sokacağını kabul etti.
Hughes, davanın duruşmaya gitmesi durumunda blockchain analizlerinin etkinliği ve zincir üstü varlık kurtarma konularını yargı önüne çıkarabileceğini, potansiyel olarak kripto para düzenlemelerine yönelik tüm yaklaşımı yeniden şekillendirebileceğini belirtti.
Küresel Kripto Para Sektörü Üzerindeki Potansiyel Etki
Bu dava, Binance ve kurucusu CZ’ye karşı getirilen düzenleyici eylemlerin sonuncusudur.
Kasım 2023’te, Zhao ve Binance, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile bir anlaşmaya vardı ve Zhao, etkili bir AML programı sürdüremediğini kabul etti.
Uzlaşma kapsamında, Binance, 4 milyar dolardan fazla ceza ödemeyi kabul etti ve Zhao CEO’luk görevinden istifa etti .
Ayrıca, Zhao, şirketin ihlallerindeki rolü nedeniyle şahsen 50 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve bu ihlaller arasında İran ve Kuzey Kore gibi yaptırım uygulanan bölgelerle işlem yapma da vardı.
Yeni toplu dava, Binance’in önceki yasal kavgalarının sonuçlarıyla uğraşmaya devam ettiği bir zamanda geliyor.
Geçen yılın başlarında, SEC de Binance’a dava açtı ve borsa ile Zhao’nun piyasa denetimi kontrolleri hakkında SEC’i yanılttığını ve ticaret hacimlerini yapay olarak şişirdiğini iddia etti.
Federal mahkeme, bu davanın büyük bir kısmının ileriye gitmesine izin verdi ve Binance üzerinde yoğunlaşan yasal baskıyı artırdı.
Artan yasal meydan okumalar, özellikle Binance’ın ABD pazarındaki operasyonları üzerinde önemli etkiler yaratacaktır, zira düzenleyici kurumlar kripto para sektöründe uyumun sağlanmasına yönelik odaklarını artırıyor.
Bu son dava, Binance ve Zhao’nun ötesinde etkiler taşıyor. Dava devam ederse, tüm kripto para endüstrisi için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir.
Hughes’in açıkça belirttiği gibi, davanın sonucu, blockchain analizlerinin ve zincir üstü varlık kurtarmanın yasal bağlamlarda nasıl ele alındığı konusunda bir emsal teşkil edebilir.
