Binance, Hindistan’ın Maliye Müdürlüğüne $47.6M Fiewin Oyun Dolandırıcılığını Çökertmede Yardımcı Oldu
Binance, dünya’nın en büyük kripto para borsası, Hindistan’ın Maliye Müdürlüğü’ne (ED) Fiewin uygulamasıyla bağlantılı $47.6 milyonluk bir oyun dolandırıcılığını çökertmede kritik bir rol oynadı.
Dolandırıcılık, kurbanları kolay kazanç vaatleriyle çevrimiçi bahislere ve oyunlara çekmeyi ve ardından onların fonlarına el koymayı içeriyordu.
Cryptonews.com ile paylaşılan bir basın bültenine göre, Binance’in Finansal İstihbarat Birimi (FIU), fonları izlemeye ve sahtekarlık ağını ortaya çıkarmaya yardımcı olan hayati bilgileri sağladı.
Binance Dolandırıcılığı Ortaya Çıkarmada Anahtar Rol Oynuyor
Hindistan’ın birincil mali suç soruşturma ajansı olan ED, Binance ile olan işbirliğinin dolandırıcılıkla bağlantılı dijital cüzdanları ortaya çıkarmada anahtar olduğunu açıkladı.
“Bu vaka, ED gibi kamu kurumları ile Binance gibi özel kuruluşlar arasında işbirliğinin yeni tür dijital tehditlerle başa çıkmadaki kritik önemini göstermektedir,” dedi bu vakada ED ile birlikte çalışan Binance Soruşturma Uzmanı Ferdinando D.
ED ve Binance henüz $47.6 milyonun geri alınıp alınmadığını açıklamadı.
Bu işbirliği, Binance’in bu yılın başlarında Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi’ne kayıtlı birkaç yabancı borsadan biri haline gelmesinden sonra geldi, kriptopara biriminin büyük ölçüde düzensiz olduğu bir ülkede yumuşak bir tanınma sağladı.
Geçen yıl benzer bir çaba kapsamında, Binance ve ED, para aklama soruşturmasının bir parçası olarak başka bir oyun uygulaması dolandırıcılığı olan E-Nuggets ile bağlantılı milyonları dondurmak için işbirliği yaptı.
Hindistan’ın kriptopara birimi konusundaki duruşu belirsiz olmuştur.
2022’deki katı kripto vergilerinin uygulanması ve kriptopara piyasasındaki düşüş, Hintli tüccarları uluslararası borsalara yöneltti ve yerel kripto endüstrisini olumsuz etkiledi.
Bununla birlikte, ticaret hacimleri offshore varlıklara getirilen yasaktan sonra tekrar Hint borsalarına kaydı.
Hindistan, 2023 yılında G20 başkanlığı çerçevesinde kripto politikaları oluşturma konusunda küresel bir uzlaşıya varmayı öncelik haline getirmiştir.
Binance, Kurumsal Yatırımcılarda %40 Artış Görüyor
Binance, bu yıl platformuna katılan kurumsal ve şirket yatırımcılarında önemli bir artış yaşadı.
Singapur’da düzenlenen Token2049 konferansında CNBC’den Lin Lin ile yapılan bir röportajda , CEO Richard Teng, 2024 yılı boyunca bu tür yatırımcılarda %40’lık bir artış olduğunu açıkladı.
“Kurumsal yatırımcıların kriptoya tahsisi buzdağının sadece ucunda,” dedi Teng, bu trendin sadece başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.
Teng, birçok kurumsal yatırımcının kripto pazarına tam olarak girmeden önce due diligence yaptığını açıkladı.
Kasım 2023’te CEO olarak göreve başlayan Teng, onboarding sürecindeki artışın, büyük para oyuncularının kripto para birimleri, özellikle Bitcoin ve diğer dijital varlıklara karşı büyüyen güvenini yansıttığını söyledi.
Binance’in dünya çapında artan düzenleyici incelemelerle karşı karşıya olduğunu belirtmek önemlidir.
Geçen yıl, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), yasadışı bir dijital varlık türev borsası işletmek ve federal yasaları ihlal etmekle suçlayarak Binance’e dava açtı.
Benzer şekilde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance Holdings LTD ve eski CEO Changpeng Zhao’yu (CZ) kayıt dışı borsalar, broker borsalar, temizlik evleri işletmek ve kayıt dışı menkul kıymetlerin teklif ve satışı ile suçladı. dava açtı .
