Avustralya’nın mali suç izleme kurumu Cuma günü, kara para aklama yasalarını ihlal eden kripto ATM sağlayıcılarını belirlemek ve cezalandırmak amacıyla bir kripto para görev gücü başlattı.
AUSTRAC, görev gücünün dijital para birimi değişimlerinin (DCE) kripto ATM hizmetleri sunarken asgari standartlara uymasını sağlamayı amaçladığını belirtti. İnisiya-tif, bu makinelerin dolandırıcılık, sahtekarlık veya kriminal işlemler için kullanılmasını önlemek amacıyla güçlü uygulamalar getirmeyi hedefliyor.
AML/CTF Yasası 2006 kapsamında, kripto ATM sağlayıcıları da dahil olmak üzere DCE’ler, AUSTRAC’a kayıt yaptırmak zorundadır. Ayrıca, işlemleri izlemek, müşteri kimliklerini doğrulamak (KYC), şüpheli işlemleri raporlamak (SMR) ve 10,000 dolar veya daha fazla nakit işlemler için eşik işlem raporları sunmak zorundalar.
Avustralya İnceleme Kurumu, AML Yükümlülüklerini İhmal Eden Kripto ATM Sağlayıcılarına Karşı Hareket Etme Sözü Verdi
AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, kuralları ihlal eden işletmecilere karşı önlemler alacaklarını söyledi.
“Kripto para ATM sağlayıcılarının, kara para aklama yükümlülüklerine uyduklarından ve suç risklerini azalttıklarından emin olmaları gerekiyor,” dedi. “Bu yükümlülükleri göz ardı ediyorlarsa, önemli mali cezalarla karşı karşıya kalma riski taşıyorlar ve AUSTRAC tereddüt etmeden harekete geçecek.”
“Bu, Avustralya’da kripto paraların suç amaçlı kullanımını azaltma odaklı AUSTRAC’ın ilk adımı. Bu endüstri üzerine önümüzdeki yıl boyunca yoğunlaşacağız.”
AUSTRAC şimdiye kadar yaklaşık 400 dijital para birimi değişim sağlayıcısını kayıt altına aldı. Bunlar arasında sadece birkaçı kripto ATM’leri işletiyor. Ancak Avustralya, bu tür makinelerden yaklaşık 1200’e sahip olup, miktar açısından dünya çapında üçüncü sırada yer alıyor.
AUSTRAC ve ASIC, Avustralya’nın Büyüyen Kripto Ekosistemini Güvenceye Almak İçin Adımlar Atıyor
Avustralya’da kripto para benimsemesi hızla artıyor, Avustralyalıların tahmini %31,6’sı kripto para sahibi olmuş veya hala elinde bulunduruyor ve buna birçok NFT sahibi de dahil.
Avustralya düzenleyici kurumu ASIC, önemli müşteri varlıklarını yöneten kripto değişimlerinin bir AFSL almasını gerektiren yeni lisanslama kuralları sundu ve bu sayede tüketici korumasını güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu hafta, ASIC dijital varlık kuralları güncellemeleri üzerine kamu geri bildirimi talep etti ve bunun, Finansal Hizmetler Kurumları Yasası 2001’in dijital varlıklara nasıl uygulanacağına dair yönergeler sağlamak amacıyla yapıldığı bildirildi.
Bu yılın başındaki bir olayda, Avustralya’lı makamlar yerel halkı hedefleyen büyük bir kripto dolandırıcılığı ortaya çıkardı. 2,000’den fazla dijital cüzdan etkilenmiş durumda. Bu dolandırıcılık, Mayıs 2021’den bu yana dünya genelinde 4 milyar doların üzerinde kripto çalmış olan “onay avcılığı” adlı bir taktik kullanıyor.
